Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

휴림로봇/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		10
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		30
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함 * 일시: 2023년 4월 11일 화요일 오전 09시 * 장소: 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27,휴림로봇(주) 3층 대강당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 홍사립 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제24기 사업보고서 제출 기한 연장 신고서를 제출하였으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정입니다.
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍사립	1945-02	3	신규선임	고려대 사학과 졸업 전) 서울 동대문구 구청장	-