Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2022

휴림로봇/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,490		- 매출액
- 부채총계	11,384		- 영업이익	572
- 자본금	32,594		- 당기순이익	-38,695
- 자본총계	72,106		*주당순이익(원)	-335
나. 연결	- 자산총계	97,329		- 매출액
- 부채총계	25,118		- 영업이익	-3,744
- 자본금	32,594		- 당기순이익	-39,221
- 자본총계	72,210		*주당순이익(원)	-338
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임) 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인     제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 엄재연 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉관	1974-03	3	재선임	건양대 컴퓨터공학 졸업 한밭대 경영학 석사 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 퓨처로봇 전략사업팀장 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사
엄재연	1983-05	3	재선임	조선대 체육학과 졸업 전) ㈜이비씨엠 관리부장 전) 휴림로봇㈜ 전략기획실 과장 현) 휴림에이엠씨 대표이사
이종진	1961-07	3	신규선임	고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김시온	1971-08	3	신규선임	영남대 졸업 전) 린 파이린싱 관리이사 현) ENKFC 대표이사	ENKFC 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고은석	1959-04	3	신규선임	상근	홍익대 전자계산학 졸업 전) ㈜에스아이티 현) ㈜이온시스

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 메타버스 활용ㆍ주택사업 - 메타버스 활용ㆍ주택임대사업 - 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업 - 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업 - 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업 - 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업 - 경영 컨설팅업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-