Hyulim ROBOT Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

휴림로봇/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.02.26
3. 정정사유	정기주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건   제4호 의안 : 상근감사 선임의 건  - 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건            제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건   - 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건   제4호 의안 : 상근감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건             제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장대식	1955-11	3	신규선임	고려대 정책대학원 졸업 전) G20 정상회담 봉사단 총재 전) 국제휴먼올림픽 조직위원장 현) 휴림로봇㈜ 회장 현) 재단법인 넷제로 2050 기후재단 이사장
김도영	1968-11	3	신규선임	동신대 법학과 졸업 현) 태안중공업 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 부회장
유성운	1965-03	3	신규선임	서울대 문리학과 중퇴 전) 중국 석천동 민족유한공사 대표이사 현) ㈜유로셀 대표이사 현) ㈜FIC신소재 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오승채	1951-10	3	신규선임	한양대 행정대학원 졸업 전) 딜로이트 안진회계법인 부회장 전) 한길회계법인 회장 현) 카카오페이 인바이유 고문	(주)쿠도커뮤니케이션 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진수	1956-11	3	신규선임	상근	루이지애나 주립대 경영학 박사 전) 공기업 경영평가 평가위원 전) 사)한국데이터전략학회 학회장 현) 서울창조경제혁신센터 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업 - 정밀화학소재 제조 및 판매업 - 에너지절약소재 제조 및 판매업 - 이차전지소재의 제조 및 판매업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업 - 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업 - 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매 - 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 - 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 - 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 - 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업 - 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업 - 기타 정보서비스업 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 통신용콘텐츠 부가서비스 - 네트웍설비 판매 및 설치업 - 무선 이동통신 단말기의 도.소매업 - 무선 이동통신 단말기의 제조업 - 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업 - 소프트웨어 유통업 - 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업 - 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업 - 유무선 인터넷 정보서비스업 - 콘텐츠 제작 및 서비스업 - 통신용콘텐츠 부가서비스 - 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 - 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업 - 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업 - 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영 - 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 - 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 - 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 - 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 - 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 - 폐자원에너지 관련 사업 - 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 - 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업 - 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 - 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 - 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업 - 풍력발전 설비업 및 제조업 - 풍력발전 관련 기술 개발업 - 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 - 태양광 발전사업 - 백신 개발 및 공급 - 백신 위탁 생산 - 콜드체인 사업 - 신약 개발 및 치료제 사업 - 진단 시약 및 효소 개발 및 판매 - 단백질 신약 개발 및 판매 - 음식물 쓰레기 처리기 제조업 및 판매업 - 미생물 개발 및 판매업 - 음폐수 처리시설 공법 개발 및 설치 - 음폐수 처리시설 수리 및 보수업 - 분뇨처리시설 설치 - 분뇨처리시설 공사업 - 기능성식품, 음식물처리기 제조 및 유통 - 환경 설비 건설업 - 오수 및 폐수처리 시설 공사업 - 폐기물 소각기 수입, 판매, 대여업 - 폐기물 소각기 보수 유지 및 관리업 - 인터넷 전자상품권 발행업 - 결재대금 예치업 - 상품권발행 및 판매업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-