HYULIM A-TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2021

OQP/주주총회소집결의/(2021.03.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.12
3. 정정사유	일정 연기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2021-03-31	날짜 : 2021-04-14

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-14
시간	오전 08:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		① 보고 안건 1) 제 28기(2020 사업년도) 영업 보고 2) 제 28기(2020 사업년도) 감사 보고 3) 제 28기(2020 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 ② 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2020사업년도 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 2021사업년도 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 2021사업년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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