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AGM Information • Mar 13, 2019

두올산업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 대회의실
3. 의안 주요내용		-보고 안건 1) 제 26기(2018 사업년도) 영업보고 2) 제 26기(2018 사업년도) 감사보고 3) 제 26기(2018 사업년도) 내부회계 관리제도 운영 실태보고 -부의안건 ○제 1호 의안 : 2018사업년도 재무제표 승인의 건 ○제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제 3호 의안   - 제 3-1호 의안 : 사내이사 신재호 선임의 건   - 제 3-2호 의안 : 사외이사 유철근 선임의 건 ○제 4호 의안 : 감사 한도 선임의 건 ○제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ○제 6호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 ○제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 ○제 8호 의안 : 2019사업년도 이사 보수한도액 승인의 건 ○제 9호 의안 : 2019사업년도 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재호	1970-08	3년	신규선임	現) (주)제이디알에셋 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유철근	1957-05	3년	신규선임	前) 2009~2019 노무현 재단 감사 2013~2016 보해양조 부회장 現) 경기도경제과학 진흥원 이사장	경기도경제과학진흥원 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한도	1969-08	3년	신규선임	비상근	前) 대상 광고홍보팀장 現) 더원미디어 대표