HYULIM A-TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2019

두올산업/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,710		- 매출액
- 부채총계	37,733		- 영업이익	1,867
- 자본금	10,558		- 당기순이익	-6,992
- 자본총계	25,977		*주당순이익(원)	-459
나. 연결	- 자산총계	70,085		- 매출액
- 부채총계	43,946		- 영업이익	2,404
- 자본금	10,558		- 당기순이익	-6,226
- 자본총계	26,139		*주당순이익(원)	-435
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 신재호 신규 선임 2. 사외이사 유철근 신규 선임 3. 감사 한도 선임의 건
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 보고 사항 1. 2018사업년도 영업보고 2. 2018사업년도 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 부의 사항 ○ 제 1호 의안 : 2018사업년도 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 7호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 8호 의안 : 2019사업년도 이사 보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결 ○ 제 9호 의안 : 2019사업년도 감사 보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재호	1970-08	3년	신규선임	現) ㈜제이디알에셋 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유철근	1957-05	3년	신규선임	前) 2009~2019 노무현 재단 감사 2013~2016 보해양조 부회장 現) 경기도경제과학 진흥원 이사장	경기도 경제과학진흥원 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한도	1969-08	3년	신규선임	비상근	前) 대상 광고홍보팀장 現) 더원미디어 대표