Hytera Communications Corporation Limited — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-055

海能达通信股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七 次会议以电子邮件的方式于2016 年06 月02 日向各位监事发出。

2、本次监事会于2016 年06 月08 日以现场参与和通信表决的形式在公司会 议室召开。

3、本次会议应出席3 人，实际出席3 人。董事会秘书张钜先生和证券事务 代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计 划行权价格的议案》。

与会监事一致认为：

本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录1－3 号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的 相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。

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三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2016 年06 月08 日

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