HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 21, 2023

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-081 债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年12月21日召开了第五届董事会第十四次会议，会议决定于 2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召 开公司2024年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：

公司于2023年12月21日召开的第五届董事会第十四次会议，审议 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会 的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的相关规定。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 5、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午14:30（参加

• 现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

• （2）网络投票时间：2024年1月9日，其中，通过深圳证券交易

• 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1 月9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月9日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

• 6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938

• 号龙湖虹桥天街G栋508室）

• 7、股权登记日：2024年1月3日。

• 8、出席对象：

• （1）截止2024年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投 票议案
1.00	《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、 英文简称并修订<公司章程>的议案》	
2.00	《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》	
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
2.03	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容 详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

上述议案1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权的2/3 以上审议通过。除提案1.00、2.01、2.02 外，其他议案均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同 意方可获通过。

上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董 事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计

票结果进行公开披露。

三、会议登记事项

• 1、现场登记时间：2024 年1 月8 日上午9:30—11:30，下午13：

30--16:00。

• 2、现场登记地点：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街

• G 栋508 室

• 3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

• 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章 的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券 账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、 法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附 件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细 填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份 证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2024 年1 月8 日16:00 前 送达或传真至公司证券部。

• （4）本次股东大会不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件一）。

五、其它事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

• 用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、会务联系方式：

联系地址：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G 栋508

室

联系人：杨高锋

电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮箱：ir@hysum.com

邮编：201103

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十四次会议决议 特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

==> picture [274 x 14] intentionally omitted <==

2023 年12 月21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简称：

海顺投票。

1. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 深交所交易系统投票时间为2024 年1 月9 日的9:15—9：25

和9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024 年1 月9 日（现场股

东大会召开当日）上午9:15 至下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c om.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参 一 加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2024 年第 次临时股东 大会_，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指示进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名/盖章）： 委托人持股性质： 委托人身份证号或统 受托人（签名/盖 一社会信用代码： 章）： 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托日期： 年 月 日

本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于拟变更公司注册资本、注 册地址、英文名称、英文简称并 修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订并制定公司治理相 关制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东大会议事规则 >的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则> 的议案》	√

2.03	《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度 >的议案》	√

备注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

• 按照自己的意思进行表决。

• 2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”

方框内划“√”做出投票指示。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

章。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

附件三：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名 /名称		是否委托
受托人姓名		受托人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮箱
个人股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024 年1 月8 日 16:00

• 之前以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电 话登记。

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。