HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 10, 2021

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2021-054

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年8月25日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于 2021年9月14日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议通知 已于2021年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了 《关于公司召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2021-050）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进 行，现发布关于召开公司2021年第一次临时股东大会提示性如下： 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：

公司于2021年8月25日召开的第四届董事会第十四次会议，审议 通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14:00（参 加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2021年9月14日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G栋508室）

7、股权登记日：2021年9月8日。

8、出席对象：

（1）截止2021年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 2、 《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会 第十三次会议审议通过，具体内容见公司2021 年8 月26 日在指定媒 体披露的相关公告。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通 股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于2021 年9 月4 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
		
100	总议案：所有提案	
非累计投票议案
1.00	《关于公司为全资子公司申请银行 授信提供担保的议案》	
2.00	《关于公司增加向金融机构申请综 合授信额度的议案》	

四、现场会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证 办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理 人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地 股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

2、登记地点：公司证券部（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹 桥天街G栋508室）

• 3、登记时间：2021年9月13日上午8:30—11:30，下午13：

• 00--16:30。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登 记者出席。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

• 用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室 联系人：杨高锋

电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮编：201103

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2021 年9 月10 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：350501；投票简称：

海顺投票

1. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 深交所交易系统投票时间为2021 年9 月14 日的9:15—9：25

和9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年9 月14 日（现场

股东大会召开当日）上午9:15 至下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投 票。

附件2：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 一 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2021 年第 次临时股东大 会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

提案 编码	审 议 的 议 案	该 列	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	
非累积投票提案
1.00	《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》	
2.00	《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度 的议案》	

附注:

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

• 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

• 章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

附件3：

回 执

截至2021年9月8日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包装 材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年第

一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2021年9月13日17:00前将回 执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或 重新打印均有效。