HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 11, 2020

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-062

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第七次会议决定于2020 年11 月27 日召开2020 年第一 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年11 月27 日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2020 年11 月27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11 月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

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互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年11 月27 日上午9:15下午15:00。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附 件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年11 月20 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2020 年11 月20 日下午15:00 深圳证券交易所收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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• 8、会议地点：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G 栋508

• 室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1．审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

• 2．审议《关于<公司2020 年向特定对象发行股票方案>的议案》；

• 2.01. 本次发行股票的种类和面值；

• 2.02. 发行方式和发行时间；

• 2.03. 发行对象和认购方式；

2.04. 发行基准日、定价方式和发行价格；

2.05. 发行数量；

2.06. 限售期；

• 2.07. 滚存利润的安排；

2.08. 上市地点；

• 2.09. 决议的有效期；

• 2.10. 本次募集资金数量和用途。

3．审议《关于<公司2020 年向特定对象发行股票预案>的议案》；

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• 4．审议《关于<公司2020 年向特定对象发行股票的论证分析报告> 的议案》；

• 5．审议《关于<公司2020 年向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告>的议案》；

• 6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；

• 7、审议《关于<公司2020 年向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、 填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》；

• 8、审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）>的议 案》；

• 9、审议《关于<提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发 行A 股股票相关事宜>的议案》。

以上议案，已于2020 年10 月08 日经公司第四届董事会第五次会 议、及第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司在中国 证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

特别事项说明：

• 1、 上述议案经公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会 第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告。以上议案1 至议案9 属于特

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别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的2/3 以上通过。

• 2、 上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

• 3、 审议上述议案时，议案2 需逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案（除累积投票提案 外的所有提案）	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议 案》	√
2.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票方案> 的议案》	√作为投票对象的子议 案数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和 面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式和 发行价格	√
2.05	发行数量	√

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2.06	限售期	√
2.07	滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议的有效期	√
2.10	本次募集资金数量和用 途	√
3.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票的论 证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析 报告>的议案》	√
6.00	《关于<公司前次募集资 金使用情况报告>的议 案》	√
7.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行A 股股票 摊薄即期回报、填补即期 回报措施及相关主体承 诺>的议案》	√
8.00	《关于<公司未来三年） 股东回报规划 （2020-2022年>的议案》	√
9.00	《关于<提请股东大会授 权公司董事会办理本次 向特定对象发行股票相 关事宜>的议案》	√

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四、会议登记方式

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手 续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应 携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上 述文件的原件参加股东大会。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

• 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2020 年11 月19 日17：00 前送达公司证券部。来信请在信封上注明 “股东大会”。不接受电话登记。

• 2、登记时间：2020 年11 月20 日，工作日上午9:00—下午17:00。

• 3、登记地点：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G 栋

• 508 室 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券部。

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4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开 前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

• 用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、会务联系方式：

联系地址：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G 栋508 室 联系人：钱燕

电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮编：201103

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七、备查文件

• 1、第四届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2020 年11 月10 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投 票，具体操作流程如下：

一、网络投票程序

1、投票代码：350501。投票简称：海顺投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议 案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年11 月27 日9:15--9:25、9:30--11:30 和 13:00--15:00；

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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月27 日上午9:15下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席上海海顺新型药用包装材 料股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，本人/单位授权 （先 生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签 署本次会议需要签署的相关文件。

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投 票

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100	总议案（除累积投票提案 外的所有提案）	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定 对象发行股票条件的议 案》	√
2.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票方案> 的议案》	√作为投票对象的子议 案数：（10）
2.01	本次发行股票的种类和 面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价方式和 发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	滚存利润的安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议的有效期	√
2.10	本次募集资金数量和用 途	√
3.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票预案> 的议案》	√
4.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票的论 证分析报告>的议案》	√

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5.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析 报告>的议案》	√
6.00	《关于<公司前次募集资 金使用情况报告>的议 案》	√
7.00	《关于<公司2020 年向 特定对象发行A 股股票 摊薄即期回报、填补即期 回报措施及相关主体承 诺>的议案》	√
8.00	《关于<公司未来三年） 股东回报规划 （2020-2022年>的议案》	√
9.00	《关于<提请股东大会授 权公司董事会办理本次 向特定对象发行股票相 关事宜>的议案》	√
说明	注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃 权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示 弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示， 被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进 行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案 进行表决。）。 3、《授权委托书》复印件或按以 上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签 字并加盖公章。

股东： 股东帐户号： 持股数：

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是否具有表决权： □是 □否

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ： 委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/ / 盖章） ：

被委托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束 委托日期： 年 月 日

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