HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 25, 2018

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-071

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年11月8日召开了第三届董事会第十次会议，会议决定于2018 年11月28日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次会议通知已于 2018年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：

公司于2018年11月8日召开的第三届董事会第十次会议，审议通 过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的 召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定。

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4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午14:00（参 加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：2018年11月27日下午15:00至2018年11月28 日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11 月27日下午15:00-2018年11月28日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：公司大会议室（上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G栋508室）

7、股权登记日：2018年11月22日。

8、出席对象：

（1）截止2018年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

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• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

• （4）公司第三届董事会独立董事。

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》

• 2、 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》；

• 3、 《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。

上述议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的 股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据中国 证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会 审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征 集委托投票权。独立董事曾江洪先生作为征集人向公司全体股东对本 次股东大会所审议的相关议案征集投票权。具体情况请参见公司 2018-067 号公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东 大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投 资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；

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②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。）的表决应当单 独计票，并及时公开披露。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第 十次会议审议通过，具体内容见公司2018 年11 月9 日在指定媒体披 露的相关公告。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通 股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于2018 年11 月18 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
		
100	总议案：所有提案	
非累计投票议案
1.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	
2.00	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》	

四、现场会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖

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公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证 办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理 人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地 股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

2、登记地点：公司证券部（上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹 桥天街G栋508室）

• 3、登记时间：2018年11月27日上午8:30—11:30，下午13：

• 00--16:30。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登 记者出席。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费 用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

  • 3、会务联系方式：

联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室

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联系人：钱燕

电话：021-37017626

传真：021-33887318 邮编：201103

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2018 年11 月26 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码：365501；投票简称：

海顺投票

1. 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2018 年11 月28 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年11 月27 日（现 场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年11 月28 日（现场股东大会结束当日）下 午 3：00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投 票。

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附件2：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2018 年第二次临时股东大 会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案	审 议 的 议 案	该	同	反	弃
编码		列	意	对	权
100	总议案：所有提案	
非累积投票提案
	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草
1.00	案)>及其摘要的议案》	
	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施
2.00	考核管理办法>的议案》	
	《关于提请股东大会授权董事会办理2018 年限
3.00	制性股 票激励计划相关事宜的议案》	

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附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

• 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

• 章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

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附件3：

回 执

截至2018年11月22日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年 第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年11月27日17:00前将回 执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或 重新打印均有效。

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