HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 19, 2017

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-040

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月19日召开了第三届董事会第三次会议，会议决定于2017 年5月22日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用 现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2017 年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

• 2．股东大会召集人：公司第三届董事会

• 3．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午 14：

30；

（2）网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日。 其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月22日

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上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2017年5月21日15：00至2017年5月 22日15：00的任意时间。

• 5．会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股 东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2017年5月17日

• 出席会议对象：

• （1）截至股权登记日2017年5月17日交易结束，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股 东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及保荐机构代表人员。

• 8．现场会议地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G

• 栋508室公司大会议室。

二、会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

• （一） 《关于变更公司注册资本的议案》

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根据公司2017年3月30日召开的2016年度股东大会审议通过的 《2016年度利润分配预案》决议，公司于2017年4月13日实施2016年 度权益分派，以总股本5,388万股为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增2.6股，转增后公司总股本由5,388万股增加至6,725.88 万股。公司现拟将注册资本由人民币5,388万元变更为人民币 6,725.88万元。

（二） 《关于修订公司章程的议案》

提案（二）的相关内容详见公司于2017年4月20日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《公司章程修订对照表》。

上述两项提案属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通 过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东 大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投 资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管； ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单 独计票，并及时公开披露。

上述提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通 股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2017 年5 月17 日前将临时提案以书面形式提交公司董事会。

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三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于变更公司注册资本的 议案》	√
2.00	提案2《关于修订公司章程的议 案》	√

四、现场会议登记办法

1．登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法 定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附 件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，

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股东请仔细填写参会回执（附件3），并附身份证及股东账户复印件， 以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

2．登记时间： 本次股东大会现场登记时间为2017 年5 月18 日 上午8：30 至11：30，下午13：00 至16：00；采用信函、传真或电 子邮件方式登记的须在 2017 年5 月19 日17：00 前送达公司。

3．登记地点：公司证券部，地址：上海市闵行区申滨南路938 号龙湖虹桥天街G 栋508 室（如通过信函方式登记，信封请注明“海 顺新材2017 年第一次临时股东大会”字样）。

4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原 件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登 记者出席。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

• 用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系人：钱燕

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电话：021-37017626

传真：021-33887318

联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室

邮编：201103

附件:

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、股东大会授权委托书

• 3、参会股东登记回执

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2017 年4 月20 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“365501”，投票简称为“海顺投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1． 投票时间：2017 年5 月22 日的交易时间，即上午9：30-11：

• 30 和下午13：00-15：00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月21 日（现场

• 股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017 年5 月22 日（现场 股东大会结束当日）15：00。

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2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

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附件2：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 一 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_2017 年第 次临时股东大 会_，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积 投票提案外的所 有提案	√
非累积投

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票提案
1.00	提案1《关于变更 公司注册资本的 议案》	√
2.00	提案2《关于修订 公司章程的议 案》	√

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

• 按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

• 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

• 章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

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附件3：

参会股东登记回执

截至2017年5月17日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年 第一次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号/法人股东注册号：

股东帐户：

出席会议人员姓名：

股东名称：（签字/章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年5月19日17：00前以信 函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和 回执剪报或重新打印均有效。

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