HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 15, 2016

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-068

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年10月27日召开了第二届董事会第十九次会议，会议决定于 2016年11月22日召开公司2016年第三次临时股东大会。本次会议通知 已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布 了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-063）。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进 行，现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

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会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券 账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式 交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过 互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2016年9月修订）》的有关规定执行。

3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2016年11月22日（星期二）下午14:30（参

• 加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：2016年11月21日下午15:00至2016年11月22

• 日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2016年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11 月21日下午15:00-2016年11月22日下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒

• 店27楼名仕阁大会议室。

• 5、股权登记日：2016年11月15日。

• 6、出席对象：

• （1）截止2016年11月15日下午交易结束后在中国证券登记结算

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出

• 席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、

• 第三届监事会非职工代表监事候选人。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1.1 选举第三届董事会非独立董事；

• 1.1.1 选举林武辉先生为公司非独立董事；

• 1.1.2 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；

• 1.1.3 选举林秀清女士为公司非独立董事；

• 1.1.4 选举袁兴亮先生为公司非独立董事；

• 1.2 选举第三届董事会独立董事；

• 1.2.1 选举曾江洪先生为公司独立董事；

• 1.2.2 选举庞云华先生为公司独立董事；

• 1.2.3 选举王雪先生为公司独立董事；

• 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举陆灏先生为公司非职工代表监事；

• 2.2 选举李志强先生为公司非职工代表监事；

• 3、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 4、《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司向银行

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申请人民币8000万元综合授信提供担保的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 第十三次会议审议通过，具体内容见公司2016 年10 月28 日在指定 媒体披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事 采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证 办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理 人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地 股东可以以信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

• 2、登记地点：公司证券部

• 3、登记时间：2016年11月21日上午8:30—11:30，下午13：

• 00--16:30。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

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用自理。

• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、会务联系方式：

• 联系地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室 联系人：钱燕

• 电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮编：201103

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2016 年11 月15 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“365501”。

• 2、投票简称：“海顺投票”。

• 3、投票时间：2016 年11 月22 日的交易时间，即9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

积投票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“海顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为

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本次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

如下表：
议案序号	议案名称	申报价格 （元）
100	总议案	100.00
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.1	选举第三届董事会非独立董事	-
1.1.1	选举林武辉先生为公司非独立董事	1.01
1.1.2	选举朱秀梅女士为公司非独立董事	1.02
1.1.3	选举林秀清女士为公司非独立董事	1.03
1.1.4	选举袁兴亮先生为公司非独立董事	1.04
1.2	选举第三届董事会独立董事	-
1.2.1	选举曾江洪先生为公司独立董事	2.01
1.2.2	选举庞云华先生为公司独立董事	2.02
1.2.3	选举王雪先生为公司独立董事	2.03
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.1	选举陆灏先生为公司非职工代表监事；	3.01
2.2	选举李志强先生为公司非职工代表监事；	3.02
3	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》；	4.00
4	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公 司向银行申请人民币8000 万元综合授信提供担保的 议案》	5.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

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代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

（5）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市 公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1
对候选人B 投X2 票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举独立董事（如议案1.2，有3 位候选人） 股东所拥有的 选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平 均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案 1.1，有4 位候选人） 股东所拥有

• 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数 平均分配给4 位董事候选人，也可以在4 位董事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案2，有2 位候选人） 股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数

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平均分配给2 位监事候选人，也可以在2 位监事候选人中任意分配， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

（6）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

• （7）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月21日（现场股 东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月22日（现场股 东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年第三次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序号	审 议 的 议 案	表决意见	表决意见	表决意见
	累计投票制议案		票数
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》		-
1.1	选举第三届董事会非独立董事		-
1.1.1	选举林武辉先生为公司非独立董事
1.1.2	选举朱秀梅女士为公司非独立董事
1.1.3	选举林秀清女士为公司非独立董事
1.1.4	选举袁兴亮先生为公司非独立董事
1.2	选举第三届董事会独立董事		-
1.2.1	选举曾江洪先生为公司独立董事
1.2.2	选举庞云华先生为公司独立董事
1.2.3	选举王雪先生为公司独立董事
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》		-
2.1	选举陆灏先生为公司非职工代表监事；
2.2	选举李志强先生为公司非职工代表监事；
	非累计投票制议案	同意	反对	弃权

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3	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》；
4	《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公 司向银行申请人民币8000 万元综合授信提供担保

附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

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附件3：

回 执

截至2016年11月15日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年 第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年11月21日17:00前将 回执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报 或重新打印均有效。

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