HySum Flexibles Global, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 30, 2016

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-050

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月18日召开了第二届董事会第十八次会议，会议决定于2016 年9月5日召开公司2016年第二次临时股东大会。本次会议通知已于 2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 会议的有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决 权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大

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会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2016年9月5日（星期一）下午14:30（参加

• 现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

• （2）网络投票时间：2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下

• 午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月4日下午 15:00-2016年9月5日下午15:00期间的任意时间。

• 4、现场会议地点：上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒

• 店27楼名仕阁大会议室。

• 5、股权登记日：2016年8月29日。

• 6、出席对象：

• （1）截止2016年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席 会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

• （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药用包装材

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料有限公司的议案》；

• 2、《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》；

• 上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

• 第十二次会议审议通过，具体内容见公司2016 年8 月18 日在指定媒 体披露的相关公告。

上述议案均需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖

• 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证 办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理 人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地 股东可以以信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：公司证券部

• 3、登记时间：2016年9月1日-9月2日上午8:30—11：30，下午13：

• 00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费

用自理。

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• 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东大会的进程按当日通知进行。

• 3、会务联系方式：

• 联系地址：上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号

• 联系人：童小晖、钱燕

电话：021-37017626

传真：021-33887318

邮编：201619

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2016 年8 月30 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“365501”。

• 2、投票简称：“海顺投票”。

• 3、投票时间：2016 年9 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累

积投票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“海顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为

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本次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表 总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议 案应以相应的委托价格分别申报。

• 股东大会总议案对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

如下表：
议案序号	议案名称	申报价格（元）
100	总议案	100.00
1	《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌 药用包装材料有限公司的议案》	1.00
2	《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》	2.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月4日（现场股东 大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月5日（现场股东大 会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2016 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

• 委托人（签名/盖章）：

• 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数：

• 委托人股东账号：

• 受托人签名：

• 受托人身份证号码：

• 委托日期： 年 月 日

• 本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

序	审 议 的 议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更部分募集资金用途投资浙江多凌药 用包装材料有限公司的议案》
2	《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

• 附注:

• 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权

• 按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；

• 如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公

• 章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束。

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附件3：

回 执

截至2016年8月29日，我单位（个人）持有上海海顺新型药用包 装材料股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年 第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年9月2日17:00前将回 执传回公司（传真号码：021-33887318）。授权委托书和回执剪报或 重新打印均有效。

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