HySum Flexibles Global, Inc. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-012

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2020 年4 月

• 10 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

• 2、本次董事会于2020 年4 月20 日在在上海海顺新型药用包装材料

• 股份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯 表决的方式进行表决。

• 3、本次董事会应到7 人，现场会议出席董事4 人，分别为林武辉、

• 朱秀梅、林秀清、黄勤；以通讯方式出席董事3 人，分别为王雪、庞云 华、夏宽云。

• 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先

生及监事会全体成员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、

• 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

• 二、董事会会议审议情况

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经与会董事认真审议，通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于公司2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称

• “公司”）2020 年4 月22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司2019 年度董事会工作报告内容真实、 客观地反映了公司董事会在2019 年度的工作情况及对股东大会决议的执 行情况。具体内容详见公司《2019 年度报告》“第四节经营情况讨论与 分析”与“第十节公司治理”部分相关内容。

公司独立董事曾江洪先生、庞云华先生、王雪先生、夏宽云先生向 董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2019 年度股东大会上 述职。

上述具体内容详见2020 年4 月22 日刊登于创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理编制的《2019 年度总经理工作报告》，

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认为2019 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，完 成了2019 年度经营目标。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 4、审议通过《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司出具的2019 年度财务报告，该报告经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“天健审〔2020〕 2-279 号”《审计报告》。

• 具体内容详见公司2020 年4 月22 日于指定创业板信息披露媒体（巨

• 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 本议案需提交股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、 真实地反映了公司2019 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见2020 年4 月22 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度报告》“第十二节财 务报告”部分相关内容。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》

公司2019 年度母公司实现的净利润为109,952,614.20 元。按母公

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司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金10,995,261.42 元，截至 2019 年12 月31 日，公司可供分配利润为273,627,428.68 元。

结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展 资金需求，公司董事会拟定2019 年度利润分配方案如下：以截至2019 年12 月31 日公司的总股本156,529,800.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,826,490 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利 润结转至下一年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2020 年4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意。

7、审议通过《关于聘请2020 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020 年度会计报表审 计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业 规范和精神，按时完成了公司2019 年度报告的审计工作，客观、公正地 对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为 本公司2020 年度财务报告的审计机构。公司董事会提请股东大会授权公

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司管理层根据2020 年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度相关审计费用并签署协议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具 体内容详见2020 年4 月22 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2020 年度审计机构的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会认为编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》 能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人 治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且天风证券股份有 限公司对此事项发表了核查意见。

具体内容详见公司2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自 我评价报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

根据业务发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额 度合计不超过70,000 万元，授信期限12 个月，该授信种类包括但不限

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于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、 超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授 信额度、授信期限以实际审批为准）。公司董事会授权董事长林武辉先生 代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资 金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 本议案需提交股东大会审议。

• 10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用

闲置自有资金不超过人民币20,000 万元进行现金管理。

• 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

• 具体内容详见公司2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒

• 体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》。

• 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

• 11、审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

• 议案》

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经审议，公司董事会认为：2019 年度，公司不存在控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控 股股东及其他关联方使用的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海海顺 新型药用包装材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的》（天健审〔2020〕2-280 号）。

具体内容详见2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2020 年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020 年第一季度报告》所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

详细内容请见上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年4 月22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一度报告全文》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

13、审议通过《关于召开2019 年度股东大会的议案》

公司拟于2020 年5 月18 日以现场表决和网络投票表决相结合的方 式召开公司2019 年度股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间

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按照有关规则执行。

详细情况请见公司2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019 年度股 东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议通过《关于指定公司董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司副总经理、董事会秘书童小晖先生因公司投资业务及其他工作 需要，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。为保证公司董事会 的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所 创业 板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司 在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长林武辉先生代行董 事会秘书职责。

详细情况请见公司2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长代行董事 会秘书职责的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的相关文件及会计准则的要求，公司结合实际情况， 对相关会计政策和会计估计进行了变更。本次会计政策变更能够更客观、 公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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详细情况请见公司2020 年4 月22 日刊登于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变 更的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事先认可

意见；

1. 独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董事会

2020 年4 月22 日

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