Hyper Corporation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)하이퍼코퍼레이션

주주총회소집공고

2026년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 하이퍼코퍼레이션
대 표 이 사 :	이 상 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 15층
	(전 화) 02-6388-0720
	(홈페이지) http://www.hyper-corp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장	(성 명) 전 상 진
	(전 화) 02-6388-0720

주주총회 소집공고(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 하이퍼코퍼레이션 제29기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 아울러, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일(화) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층

3. 회의목적사항가. 부의안건

제1호 의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

제3호 의안 : 주식 병합 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 안은철 선임의 건

제4-2호 의안 : 사외이사 김동선 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항비치

「상법」 제542조의 4 (주주총회 소집공고)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본 점 및 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

7. 기타사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일

주식회사 하이퍼코퍼레이션

대표이사 이 상 석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이재국(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025-01-10	하이퍼코퍼레이션 임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정	찬성
2	2025-02-20	하이퍼코퍼레이션 제28기 결산이사회	찬성
3	2025-03-14	내부회계 결과보고 및 주총소집결의	찬성
4	2025-03-20	수정결산이사회	찬성
5	2025-04-08	자본 감소 외 2건	찬성
6	2025-04-30	금전 대여의 건	찬성
7	2025-06-26	전환사채권발행의 건	찬성
8	2025-06-27	3자배정 유상증자 결정의 건	찬성
9	2025-06-30	금전대여 기간연장의 건	찬성
10	2025-07-25	전환사채 발행 내용 변경의 건	찬성
11	2025-08-07	타법은 출자증권 처분의 건	찬성
12	2025-08-29	전환사채 발행 후 만기전 사채취득	찬성
13	2025-09-15	타법인 출자증권 처분의 건	찬성
14	2025-09-26	유상증자 일정변경 등의 건	찬성
15	2025-10-15	전환사채 발행 목적 변경의 건	찬성
16	2025-10-29	종속회사 지급보증의 건	찬성
17	2025-10-29	소규모합병 승인의 건	찬성
18	2025-11-07	타법인출자증권 처분일자 변경의 건	찬성
19	2025-11-12	합병 일정 변경의 건	찬성
20	2025-11-21	유상증자 일정 변경의 건	찬성
21	2025-11-21	타법인 출자증권 처분일자 변경의 건	찬성
22	2025-11-24	전환사채 발행 후 만기전 사채취득	찬성
23	2025-11-28	임시주주총회 소집 및 기준일 설정의 건	찬성
24	2025-12-04	타법인 출자증권 처분일자 변경의 건	찬성
25	2025-12-05	전환사채 발행 후 만기전 사채취득	찬성
26	2025-12-16	정기주주총회 기준일 설정의 건	찬성
27	2025-12-24	만기전 사채취득의 건	찬성
28	2025-12-24	유상증자 일정 변경의 건	찬성
29	2025-12-24	주주총회 일정 변경의 건	찬성
30	2025-12-29	전환사채 발행 목적 변경의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	18	18	-

주1) '주총승인금액'은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) '지급총액' 및 '1인당 평균 지급액'은 2025년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
핑거랩스(계열회사)	자금 대여	25/05/09~27/05/08	2	0.33
25/06/26~26/06/25	1	0.17
25/07/01~26/06/30	54	8.94
기프트레터 (종속회사)	연대 보증	25/10/30~34/10/29	30	4.97

※상기 '비율'의 경우 2024년도 말 연결자산총액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 커머스 사업부문 PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있습니다. 2024년 기준 로지텍은 국내 키보드 시장에서 약 44%의 점유율을 기록하며 1위를 차지하고 있으며, 마우스 시장에서도 78%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 특히 오피스 용도의 키보드와 마우스 분야에서 로지텍의 영향력은 더욱 두드러집니다.생활가전업체 분야에서는 시장조사업체 Gfk에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었습니다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 13%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다

(2) 라이프케어 사업부문 가. 2019년 말에 시작된 코비드-19팬데믹으로 급격히 위축되어진 다른 산업과 달리, 바이오/제약 업계는 팬데믹 극복이라는 과제속에서 많은 이익을 창출 하거나 투자를 받을 수 있었습니다. 2022년 팬데믹이 진정되며 이익의 규모는 급감하게 되고, 미국에서 시작된 금리인상으로 바이오/제약 업계에 대한 투자들은 위축되기 시작되었습니다. 자금조달의 어려움으로 바이오/제약 업계에서 진행되던 다수의 임상시험이 중단되고, 해당분야 기업의 주가 하락을 유발하였습니다.

이러한 상황속에서 팬데믹 특수를 통해 풍부한 현금을 확보한 글로벌 대형 제약업체들은 미래 원천기술을 확보하고 있는 중소벤처 기업들을 인수하거나 이들이 보유한 특허를 매수하려는 적극적인 움직임을 보이고 있습니다.

(3) 테크사업부문 2024년 기준, 글로벌 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 322억 8천만 달러로 평가되며, 2030년까지 연평균 13.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 AI, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전과 함께 콘텐츠 수요가 증가한 결과로 분석됩니다.국내 콘텐츠 산업 역시 이러한 글로벌 트렌드에 발맞추어 성장하고 있습니다. 2023년 기준, 국내 디지털 콘텐츠 제작 시장 규모는 약 9억 8,300만 달러로 집계되었으며, 2030년까지 약 26억 8,990만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 OTT 영상 스트리밍 부문에서의 수요 증가가 두드러지며, 이는 국내 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

① 커머스 사업부문 PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍 제품을 취급하고 있습니다. 우리가 가정과 회사에서 사용하는 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다. 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 쿠팡(로켓), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다. 또한 생활가전기기에서 당사는 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기'브랜드 '에코백스' 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다. 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다. ② 라이프케어 사업부문 가. 염증치료제하이퍼코퍼레이션은 염증성 질환을 표적으로 하는 염증 치료제를 개발하고 있습니다. 염증 치료의 핵심 기전으로 주목받고 있는 NLRP3 저해제를 중심으로 연구를 진행하고 있으며, NLRP3 인플라마좀의 활성화를 억제하여 염증 반응을 조절하는 것을 목표로 하고 있습니다.

NLRP3 인플라마좀은 다양한 자극에 의해 활성화되어 염증 반응을 유도하는 단백질 복합체로, 염증성 질환의 주요 기전으로 작용합니다. NLRP3의 활성화는 염증성 사이토카인인 IL-1β와 IL-18의 과발현을 유도하여 만성 염증을 유발하며, 이는 알츠하이머성 치매를 포함한 다양한 염증성 질환의 병리 기전으로 밝혀져 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 이러한 NLRP3 인플라마좀 억제를 통해 염증 반응을 조절하고, 만성 염증성 질환(COPD 등), 대사 질환(당뇨병, 비만 등), 퇴행성 뇌질환(파킨슨병 등), 각종 암에서 발생하는 염증을 타겟으로 연구를 확장하고 있습니다. 특히, 알츠하이머성 치매의 경우, 베타아밀로이드와 타우 단백질과의 연관성을 통해 뇌 염증 반응을 억제하여 질환의 진행을 늦추는 데 초점을 맞추고 있습니다.

나. 알츠하이머성 치매 치료제하이퍼코퍼레이션은 알츠하이머성 치매 치료를 목표로 타우 단백질 변성을 표적으로 하여 질환의 진행을 억제하고 신경세포를 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

알츠하이머병은 베타아밀로이드 단백질이 뇌에 축적되어 플라크를 형성하거나, 타우 단백질이 비정상적으로 응집되어 신경세포 손상을 유발하는 병리 기전이 특징입니다. 이러한 병리 과정을 억제하는 것이 치료제 개발의 핵심 방향입니다.

다. 치매 조기 진단키트알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 아직 없기 때문에 조기 발견이 중요합니다. 치매를 조기에 진단하면 알츠하이머성 치매 발현 가능성을 미리 파악할 수 있어, 예방적 조치나 진행 억제 치료를 선제적으로 수행할 수 있습니다. 현재 치매 진단은 주로 아밀로이드 PET(양전자 단층 촬영) 장비나 뇌척수액 검사를 통해 이루어지지만, 고비용과 접근성 문제, 시술 부담 등으로 대중화에 한계가 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 이러한 문제를 해결하기 위해 QPLEX Alz Plus라는 치매 조기 진단키트를 개발했습니다. 이 키트는 혈액 내 다중 바이오마커를 측정하여 베타아밀로이드 축적 여부를 파악함으로써 알츠하이머성 치매 위험도를 조기에 진단합니다. 기존의 아밀로이드 PET이나 뇌척수액 검사 대비 비용 효율성이 높고, 검사 과정이 간편하여 접근성을 크게 개선했습니다. 혈액 기반 검사로 비침습적이라는 장점도 있어, 인지장애 환자뿐만 아니라 무증상 고위험군(중장년층)에게도 활용할 수 있습니다.

QPLEX Alz Plus는 퀀타매트릭스와 공동으로 개발하여 2020년 7월 식약처로부터 품목 허가를 받았습니다. 이후 2021년에는 건강보험 급여 등재를 위해 신의료기술평가를 신청했고, 2022년 추가 연구를 통해 데이터를 보완했습니다. 현재 일부 승인을 받아 퀀타매트릭스를 통해 판매 중이며, 중증 치매 환자뿐 아니라 경도 인지장애(MCI)와 같은 초기 단계 환자에도 활용할 수 있도록 연구를 확장하고 있습니다. 치매 초기 징후를 감지하여 선제적 대응이 가능하도록 고위험군 대상 연구도 지속 중입니다.

라. 비마약성 진통제하이퍼코퍼레이션은 신경병증성 통증 완화를 목표로 비마약성 진통제 MDR-652를 개발하고 있습니다. 기존 마약성 진통제는 강력한 진통 효과에도 불구하고 중독성, 인지기능 손상, 오남용 위험 등 부작용이 커 장기 사용이 어렵습니다. 이에 따라 비마약성 진통제의 필요성이 커지고 있으며, 하이퍼코퍼레이션은 이를 대체할 수 있는 약물로 MDR-652를 연구하고 있습니다.

MDR-652는 TRPV1(Transient Receptor Potential Vanilloid 1) 효현성을 기반으로 하는 국소용 비마약성 진통제로, 겔 타입의 국소 도포형 제제로 개발되었습니다. TRPV1 수용체를 억제하여 통증 신호를 차단하며, 환부에 직접 도포해 국소적으로 작용하므로 전신 부작용을 최소화할 수 있습니다. 특히 체내 발열 등 기존 경구용 진통제의 부작용 문제를 효과적으로 보완할 수 있는 특징이 있습니다.

하이퍼코퍼레이션은 2020년 6월 MDR-652의 임상 1상 IND 승인을 받았고, 2022년 한림대학교성심병원에서 임상 1상 시험을 통해 인체 안전성을 확인했습니다. 2023년 3월 최종 임상 1상 시험 보고서를 완료했으며, 현재 기술 이전을 추진하고 있습니다. 비임상 시험과 임상 1상에서 안정성과 효과를 입증하여 상용화 가능성이 높습니다. 글로벌 마약성 진통제 시장이 성장하는 가운데, MDR-652는 기존 진통제의 의존성 문제를 해결할 수 있는 대체 약물로 주목받고 있습니다.

③ 테크사업부문 당사는 자회사 등을 통해 블록체인 등과 같은 뉴테크를 활용해 사업을 전개하고 있습니다. 특히 당사 대표 플랫폼인 'Xclusive'에서는 블록체인의 탈중앙화된 분산원장 기술을 통해 크리에이터가 소유권을 인정받아 한정된 시청권을 발행할 수 있습니다. 또한 해당 시청권을 구매한 소비자는 소유한 시청권을 재판매 또는 대여가 가능하며 이러한 모든 거래 시 창작자에게 재판매 수수료를 정산해 크리에이터 및 구매자 등에게 수익이 돌아갈 수 있습니다. 이러한 수익 모델은 기존 플랫폼들의 수익 모델의 한계와 소유권 독점 및 콘텐츠 획일화 같은 문제를 해결하여 새로운 경제 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

주요사업	내용
커머스 사업부문	전자기기 도소매, 온라인 컨텐츠 제공
라이프케어 사업부문	비마약성 진통제, 알츠하이머성 치매치료제 연구개발, 연구용역
테크 사업부문	IP콘텐츠 투자 및 상품권 도소매

(2) 시장점유율

(가) 커머스 사업부문IT 장비유통사업은 취급하는 상품이 매우 많을 뿐만 아니라, 사업자의 자금력, 영업력, 확보된 유통채널의 규모에 따라 글로벌 사업자부터 영세 사업자까지 다양한 규모를 가지고 있습니다. 이렇듯 동 사업의 시장 특성이 획일화되어 있지 않다보니, 주요 경쟁사업자 및 시장점유율을 구체적으로 파악할 수 있는 통계는 확인되지 않았습니다.다만 컴퓨터 주변기기로 범위를 좁혀본다면 글로벌 시장 조사 기관인 'Cognitive Market Research'에서 발간한 'Computer Peripherals Market Report 2025(Global Edition)'에 따르면 아시아 태평양 지역의 컴퓨터 주변기기 시장 규모는 2024년에 약 13조 6045억 원 규모로 추정되며, 이 중 대한민국의 시장 규모는 1조 3064억 원으로 추정됩니다. 위와 같은 시장 규모를 토대로 당사 2024년 커머스 사업부문의 매출액을 토대로 유추할 경우 4.21%의 점유율을 보유한 것으로 추정됩니다.(나) 라이프케어사업부문당사 알츠하이머 치료제 및 진단키트, 영어 프리미엄 키즈클럽 등 라이프케어사업부문의 경우 매출이 발생했지만 전체 시장 규모 대비 매출 규모가 미비해 따로 시장점유율을 예측하고 있지 않습니다.알츠하이머 치료제의 경우 시장 조사 및 컨성팅 기업인 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 2022년 국내 기준 약 657억 원이였으며, 2030년까지 약 4,829억 원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.동시에 알츠하이머 진단키트의 경우 'Grand View Research'가 조사한 리서치 자료에 따르면 글로벌 기준 2024년 기준 11조 9868억 원, 2030년까지 22조 4052억 원으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. (3) 시장의 특성

(가) 커머스 사업부문 IT유통 산업은 코로나 19 엔더믹으로 국내 E커머스 성장세가 다소 주춤했지만 네이버와 쿠팡의 양강 체계는 더욱 굳건해지고 있습니다. 쿠팡은 2024년 연간 매출 41조 2,901억 원을 기록하며 전년 대비 29% 성장하였습니다. 영업이익은 6,023억 원으로 2년 연속 흑자를 달성했습니다. 또한 활성고객(분기에 한 번이라도 제품을 구매한 고객)은 2,280만 명으로 전년 대비 10% 증가하였으며, 고객 1인당 연간 매출도 44만 6,500원으로 6% 상승하였습니다.쿠팡은 로켓배송 확대와 글로벌 시장 진출을 통해 성장세를 이어가고 있습니다.특히 대만 시장에서는 와우멤버십을 출시하며 현지화 전략을 강화하고 있습니다.(나) 라이프케어 사업부문제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도_251231.jpg 조직도_251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'1.사업의 개요_나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 연결,별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의 하시기 바랍니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 2025년 회계연도에 대한 회계감사와 관련하여, 감사의견 형성을 위하여 , 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조(감사보고서의 제출 등)에 의한 감사보고서 전달 기한 내 업무 종결이 어려운 상황이거나, 또는 기타의 이유로 사업보고서 제출 기한 연장 신고를 신청하면 공시하도록 하겠습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이퍼코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	45,411,467,778	25,602,015,778
현금및현금성자산	18,225,817,304	7,639,657,297
단기금융자산	6,961,644	232,644,413
매출채권및기타채권	19,139,548,875	11,524,082,170
유동성금융리스채권	231,158,283	320,546,615
기타유동자산	2,241,903,843	2,823,889,364
당기법인세자산	28,610,360	320,750,716
유동성파생상품자산	-	863,770,500
재고자산	5,537,467,469	1,439,052,125
매각예정비유동자산	-	437,622,578
Ⅱ.비유동자산	27,603,552,900	34,802,532,004
장기금융자산	1,100,000,000	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,952,003,701	2,303,829,911
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,990,643,624	1,925,622,091
관계기업투자	14,120,659	12,560,347,685
유형자산	7,658,066,300	7,907,256,717
무형자산	5,925,608,252	7,118,192,752
투자부동산	563,868,639	947,900,203
장기매출채권및기타채권	450,000,000	-
장기기타채권	1,748,189,737	1,251,928,595
금융리스채권	2,959,758	219,901,626
이연법인세자산	152,004,674	-
기타비유동자산	46,087,556	67,552,424
자산총계	73,015,020,678	60,404,547,782
부채
Ⅰ.유동부채	50,614,934,104	37,222,907,922
매입채무및기타채무	7,265,683,781	4,188,095,855
유동성리스부채	2,077,948,466	1,626,837,351
단기차입금	7,479,078,790	650,000,000
기타유동부채	4,942,306,303	6,656,909,289
충당부채	27,361,129	7,998,412
유동성전환사채	28,822,555,635	13,882,972,015
유동성파생상품부채	-	10,210,095,000
Ⅱ.비유동부채	5,995,046,608	5,691,273,363
리스부채	4,333,624,331	5,112,175,308
복구충당부채	618,571,844	406,466,419
순확정급여부채	-	63,829,403
이연거래일손익	448,306,642	45,119,783
기타비유동부채	594,543,791	63,682,450
부채총계	56,609,980,712	42,914,181,285
자본
지배기업에 귀속되는 자본금	16,447,764,036	17,489,044,002
자본금	6,667,608,000	53,340,865,500
자본잉여금	6,083,555,156	114,134,303,505
기타자본	(1,653,097,000)	(2,687,284,078)
기타포괄손익누계액	(3,542,327,585)	(4,614,541,286)
이익잉여금(결손금)	8,892,025,465	(142,684,299,639)
비지배지분	(42,724,070)	1,322,495
자본총계	16,405,039,966	17,490,366,497
부채및자본총계	73,015,020,678	60,404,547,782

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
누적	누적
---	---	---
Ⅰ. 매출액	76,186,605,609	57,699,281,503
Ⅱ. 매출원가	64,153,061,058	52,563,647,968
Ⅲ. 매출총이익	12,033,544,551	5,135,633,535
판매비와관리비	16,421,633,672	8,870,557,528
대손상각비	(106,818,040)	119,163,469
Ⅳ. 영업손실	(4,281,271,081)	(3,854,087,462)
기타수익	10,896,253,951	224,242,927
기타비용	(5,450,579,609)	(31,220,088,454)
금융수익	9,513,657,311	3,010,617,064
금융비용	(8,999,954,687)	(21,085,554,385)
관계기업투자손익	(406,006,445)	(7,052,523,696)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,272,099,440	(59,977,394,006)
법인세비용	(519,406,250)	1,586,089
Ⅵ. 계속영업이익(손실)	752,693,190	(59,975,807,917)
Ⅶ. 중단영업이익(손실)	(416,062,781)	(21,209,046,907)
Ⅷ. 당기순이익(손실)	336,630,409	(81,184,854,824)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	777,368,267	(82,012,570,037)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(440,737,858)	827,715,213
Ⅸ. 기타포괄손익	1,065,021,533	(56,385,196)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	(7,192,168)
지분법자본변동	-	(7,192,168)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,065,021,533	(49,193,028)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,065,021,533	(70,924,054)
확정급여제도의 재측정요소	-	21,731,026
Ⅹ. 총포괄손익(손실)	1,401,651,942	(81,241,240,020)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄손익	1,842,389,800	(82,068,955,233)
비지배지분에 귀속되는 포괄손익	(440,737,858)	827,715,213
Ⅸ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당손익
기본주당순이익(손실)	25	(7,498)
계속사업 기본주당순이익(손실)	36	(5,539)
희석주당손익
희석주당순이익(순실)	(58)	(7,498)
계속사업 희석주당순이익(손실)	(34)	(5,539)

연 결 자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	25,871,478,500	79,541,586,901	(1,634,911,274)	(4,536,425,064)	(62,348,891,054)	36,892,838,009	-	36,892,838,009
당기순손실	-	-	-	-	(80,357,139,611)	(80,357,139,611)	(827,715,213)	(81,184,854,824)
기타포괄손익	-	-	(825,037,708)	-	-	(825,037,708)	829,037,708	4,000,000
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	-	21,731,026	21,731,026	-	21,731,026
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(7,192,168)	-	(7,192,168)	-	(7,192,168)
소유주와의 거래 등	-	-	-	(70,924,054)	-	(70,924,054)	-	(70,924,054)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	20,710,059,000	21,168,483,392	-	-	-	41,878,542,392	-	41,878,542,392
전환금융상품의 전환	6,759,328,000	13,424,233,212	-	-	-	20,183,561,212	-	20,183,561,212
자기주식의 취득	-	-	(227,335,096)	-	-	(227,335,096)	-	(227,335,096)
2024.12.31(전기말)	53,340,865,500	114,134,303,505	(2,687,284,078)	(4,614,541,286)	(142,684,299,639)	17,489,044,002	1,322,495	17,490,366,497
2025.01.01(당기초)	53,340,865,500	114,134,303,505	(2,687,284,078)	(4,614,541,286)	(142,684,299,639)	17,489,044,002	1,322,495	17,490,366,497
당기순이익	-	-	-	-	777,368,267	777,368,267	(440,737,858)	336,630,409
연결범위의변동	-	(2,986,865,122)	-	-	-	(2,986,865,122)	396,691,293	(2,590,173,829)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	7,192,168	(7,192,168)	-		-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	1,065,021,533	-	1,065,021,533	-	1,065,021,533
소유주와의거래등	-	-	-	-	-	-	-	-
무상감자	(46,673,257,500)	-	-	-	46,673,257,500	-	-	-
자본잉여금의 이익잉여금 전입	-	(104,132,891,505)	-	-	104,132,891,505	-	-	-
전환금융상품의 발행	-	3,376,712,080	-	-	-	3,376,712,080	-	3,376,712,080
전환금융상품의 상환	-	(4,307,703,802)	-	-	-	(4,307,703,802)	-	(4,307,703,802)
주식매입선택권	-	-	1,034,187,078	-	-	1,034,187,078	-	1,034,187,078
2025.12.31(당기말)	6,667,608,000	6,083,555,156	(1,653,097,000)	(3,542,327,585)	8,892,025,465	16,447,764,036	(42,724,070)	16,405,039,966

연 결 현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(8,291,645,046)	(4,535,507,282)
1. 영업으로 창출된 현금흐름	(8,175,865,232)	(4,784,969,335)
2. 이자의 수취	269,467,513	645,481,691
3. 이자의 지급	(455,334,806)	(204,357,502)
4. 법인세의 환급(납부)	70,087,479	(191,662,136)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	7,968,350,093	(50,274,074,244)
단기금융상품의 감소	-	13,000,000,000
단기대여금의 감소	5,060,000,000	8,406,687,561
장기금융상품의 취득	(600,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,043,305,898	17,533,318,083
리스채권의 감소	348,000,000	91,327,273
비품의 처분	24,220,592	20,593,184
차량운반구의 처분	19,772,727
보증금의 감소	165,731,004	874,367,758
종속기업 처분에 따른 순현금흐름	9,212,981,000
매각예정대체로 인한 현금유출	-
사업결합으로 인한 현금흐름	398,897,424	(10,978,421,831)
중단사업현금흐름	(200,132,459)	5,501,805,297
단기대여금의 증가	(6,600,000,000)	(13,265,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,360,264,550)	(14,266,334,341)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(1,942,380,920)
관계기업투자자산의 취득	(2,502,443,504)	(48,838,606,635)
관계기업투자자산의 처분	3,942,725,910	758,437,500
유형자산의 취득	(20,983,780)
차량운반구의 취득	-	(83,585,117)
기계장치의 취득	-	(41,007,273)
비품의 취득	(105,179,075)	(299,021,842)
시설장치의 취득	(231,221,465)	(1,997,443,020)
연구용기기의 취득	(172,830,000)	(51,070,000)
건설중인자산의 취득	(30,000,000)	-
특허권의 증가	-	(2,505,985,480)
기타의무형자산의 증가	(14,050,000)	(48,564,936)
회원권의 취득	-	(70,000,000)
보증금의 증가	(410,179,629)	(2,060,805,100)
기타비유동자산의 증가	-	(12,384,405)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	10,909,455,068	59,670,836,234
유상증자	-	42,003,999,652
파생상품자산의 처분	-	-
단기차입금의 증가	37,519,604,148	2,900,000,000
단기차입금의 감소	(32,390,525,358)	(4,000,000,000)
전환사채의 발행	39,993,241,560	22,464,586,520
전환사채의 상환	(34,545,449,451)	(2,100,000,000)
임대보증금의 증가	107,782,856	63,301,701
리스부채의 상환	(2,273,767,131)	(1,271,061,095)
임대보증금의 감소	(11,431,556)	(24,225,529)
비지배지분과의 거래로 인한 현금유입	2,510,000,000	-
자기주식의 취득	-	(227,335,096)
신주발행비용	-	(138,429,919)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,586,160,115	4,861,254,708
Ⅴ.환율변동효과	(108)	218
Ⅵ.기초현금및현금성자산	7,639,657,297	2,778,402,371
Ⅶ.기말현금및현금성자산	18,225,817,304	7,639,657,297

재 무 상 태 표
제29(당)기 2025년 12월 31일 현재
제28(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 하이퍼코퍼레이션	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기말	제28(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	31,890,010,222	17,361,856,760
현금및현금성자산	13,606,797,722	3,469,592,354
단기금융자산	6,961,644	262,683,164
매출채권및기타채권	12,181,230,639	10,482,266,516
유동성금융리스채권	231,158,283	320,546,615
기타유동자산	297,784,105	215,738,570
당기법인세자산	28,610,360	310,954,916
유동성파생상품자산	-	863,770,500
재고자산	5,537,467,469	1,436,304,125
Ⅱ.비유동자산	31,573,206,017	32,329,776,607
장기금융자산	500,000,000	500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	6,791,737,701	2,303,829,911
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,990,643,624	1,925,622,091
종속기업투자	12,938,874,486	14,156,828,836
관계기업투자	-	6,001,406,556
유형자산	6,227,959,632	4,955,907,259
무형자산	164,516,873	119,322,093
투자부동산	563,868,639	947,900,203
장기매출채권및기타채권	-	-
장기기타채권	1,346,557,748	1,131,845,912
금융리스채권	2,959,758	219,901,626
기타비유동자산	46,087,556	67,212,120
자산총계	63,463,216,239	49,691,633,367
부채
Ⅰ.유동부채	37,329,724,094	26,995,219,879
매입채무및기타채무	850,614,516	1,316,497,850
단기차입금	5,779,078,790	-
유동성리스부채	1,748,213,932	1,323,158,227
기타유동부채	101,900,092	254,498,375
충당부채	27,361,129	7,998,412
유동성전환사채	28,822,555,635	13,882,972,015
유동성파생상품부채	-	10,210,095,000
Ⅱ.비유동부채	4,694,204,840	4,237,670,402
리스부채	3,522,906,961	3,960,279,198
복구충당부채	528,758,930	152,438,618
이연거래일손익	448,306,642	45,119,783
기타비유동부채	194,232,307	79,832,803
부채총계	42,023,928,934	31,232,890,281
자본
자본금	6,667,608,000	53,340,865,500
자본잉여금	9,070,420,278	114,134,303,505
기타자본	(828,059,292)	(1,862,246,370)
기타포괄손익누계액	(3,542,327,585)	(4,607,349,118)
이익잉여금(결손금)	10,071,645,904	(142,546,830,431)
자본총계	21,439,287,305	18,458,743,086
부채및자본총계	63,463,216,239	49,691,633,367

포 괄 손 익 계 산 서
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션	(단위 : 원)

과 목	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ. 매출액	64,803,541,661	57,460,839,470
Ⅱ. 매출원가	59,807,847,087	52,563,647,968
Ⅲ. 매출총이익	4,995,694,574	4,897,191,502
판매비와관리비	12,376,733,075	8,395,001,235
대손상각비	(133,802,125)	337,613,229
Ⅳ. 영업손실	(7,247,236,376)	(3,835,422,962)
기타수익	10,026,380,531	222,977,470
기타비용	(1,248,222,558)	(61,136,139,773)
금융수익	9,209,904,959	3,045,067,495
금융비용	(8,928,499,226)	(18,139,087,334)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	1,812,327,330	(79,842,605,104)
법인세비용	-	-
Ⅵ. 계속영업이익(손실)	1,812,327,330	(79,842,605,104)
Ⅶ. 중단영업이익(손실)	-	(355,334,273)
Ⅷ. 당기순이익(손실)	1,812,327,330	(80,197,939,377)
Ⅸ. 기타포괄손익	1,065,021,533	(70,924,054)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,065,021,533	(70,924,054)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	1,065,021,533	(70,924,054)
Ⅹ. 총포괄이익(손실)	2,877,348,863	(80,268,863,431)
Ⅸ. 주당손익
기본주당손익
기본주당순이익(손실)	136	(7,407)
계속사업 기본주당순이익(손실)	136	(7,374)
중단영업 기본주당순손실	-	(33)
희석주당손익
희석주당순손실	136	(7,407)
계속사업 희석주당순이익(손실)	136	(7,374)
중단영업 희석주당순손실	-	(33)

자 본 변 동 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2023.01.01(전기초)	25,871,478,500	79,541,586,901	(1,634,911,274)	(4,536,425,064)	(62,348,891,054)	36,892,838,009
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(80,197,939,377)	(80,197,939,377)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(70,924,054)	-	(70,924,054)
소유주와의거래등
유상증자	20,710,059,000	21,168,483,392	-	-	-	41,878,542,392
전환금융상품의 전환	6,759,328,000	13,424,233,212	-	-	-	20,183,561,212
자기주식의 취득	-	-	(227,335,096)	-	-	(227,335,096)
2023.12.31(전기말)	53,340,865,500	114,134,303,505	(1,862,246,370)	(4,607,349,118)	(142,546,830,431)	18,458,743,086
2025.01.01(당기초)	53,340,865,500	114,134,303,505	(1,862,246,370)	(4,607,349,118)	(142,546,830,431)	18,458,743,086
당기순이익	-	-	-	-	1,812,327,330	1,812,327,330
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	1,065,021,533	-	1,065,021,533
소유주와의거래등
무상감자	(46,673,257,500)	-	-	-	46,673,257,500	-
결손보전	-	(104,132,891,505)	-		104,132,891,505	-
전환사채의 발행	-	3,376,712,080	-	-	-	3,376,712,080
전환사채의 상환	-	(4,307,703,802)	-	-	-	(4,307,703,802)
주식선택권의 부여	-	-	1,034,187,078	-	-	1,034,187,078
2025.12.31(당기말)	6,667,608,000	9,070,420,278	(828,059,292)	(3,542,327,585)	10,071,645,904	21,439,287,305

현 금 흐 름 표
제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 하이퍼코퍼레이션	(단위 : 원)

구분	제29(당)기	제28(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(10,167,225,214)	(2,810,827,155)
1. 영업으로 창출된 현금흐름	(10,250,807,143)	(3,121,566,254)
2. 이자의 수취	149,988,634	592,580,305
3. 이자의 지급	(348,751,261)	(100,000,000)
4. 법인세의 납부	282,344,556	(181,841,206)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	10,838,630,307	(57,465,231,670)
단기금융상품의 감소	-	13,000,000,000
단기대여금의 감소	5,060,000,000	13,390,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	230,000,000	16,000,000,000
종속기업투자의 처분	9,212,981,000	-
관계기업투자의 처분	3,942,725,910	758,437,500
리스채권의 감소	348,000,000	91,327,273
비품의 처분	23,785,628	12,182,275
보증금의 감소	67,011,000	806,423,060
중단사업현금흐름	-	5,700,000,000
단기대여금의 증가	(6,500,000,000)	(20,757,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)	(10,266,274,341)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(1,942,380,920)
종속기업투자주식의 취득	(565,997,449)	(42,633,100,000)
관계기업투자자산의 취득	-	(28,338,608,347)
차량운반구의 취득	-	(83,585,117)
기계장치의 취득	-	(41,007,273)
비품의 취득	(10,399,742)	(217,375,589)
시설장치의 취득	(10,100,000)	(888,400,000)
연구용기기의 취득	(172,830,000)	(51,070,000)
산업재산권의 증가	-	(5,985,480)
회원권의 증가	-	(70,000,000)
기타의무형자산의 증가	(1,450,000)	(34,115,000)
보증금의 증가	(285,096,040)	(1,882,315,306)
기타비유동자산의 증가	-	(12,384,405)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	9,465,800,383	60,967,248,590
임대보증금의 증가	107,782,856	63,301,701
단기차입금의 증가	39,019,604,148	4,000,000,000
유상증자	-	41,999,999,652
전환사채의 발행	39,993,241,560	22,464,586,520
단기차입금의 감소	(33,240,525,358)	(4,000,000,000)
전환사채의 상환	(34,545,449,451)	(2,100,000,000)
리스부채의 상환	(1,862,421,816)	(1,070,648,739)
임대보증금의 감소	(6,431,556)	(24,225,529)
자기주식의 취득	-	(227,335,096)
신주발행비용	-	(138,429,919)
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,137,205,476	691,189,765
Ⅴ.환율변동효과	(108)	218
Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,469,592,354	2,778,402,371
Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,606,797,722	3,469,592,354

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

제29(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제28(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원 )

과 목	제 29(당) 기		제 28(전) 기
미처리결손금		(140,734,503,101)		(142,546,830,431)
전기이월미처리결손금	(142,546,830,431)		(62,348,891,054)
당기순이익	1,812,327,330		(80,197,939,377)
결손금처리액		150,806,149,005		-
자본금의 감소액	46,673,257,500		-
주식발행초과금의 결손보전	104,132,891,505		-
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		10,071,645,904		(142,546,830,431)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다.	제6조 (일주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 1,000원 으로 한다.	액면병합
제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 본 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) 1. 본 회사의 이사는 3명으로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.2. 본 회사의 감사는 1명으로 한다.3. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	조문 정비
부칙 제1조(시행일) (중략)18. 이 정관은 2026년 3월 12일부터 시행하다.	부칙 제1조(시행일) (중략)18. 이 정관은 2026년 3월 12일부터 시행하다. 19. 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제6조의 규정은 2026년 5월 7일부터 시행한다.	정관 변경에 따른 부칙 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식(액면) 병합 목적: 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식(액면) 병합 방법: 액면가 500원의 보통주를 액면가 1,000원의 보통주로 병합

구분		병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)		500	1,000
발행주식총수㈜	보통주식	21,891,975	10,945,987
자본금(원)		10,945,987,500	10,945,987,000

3. 주식(액면) 병합 일정 :

구분	일정
주주총회 예정일	2026년 03월 31일
채권자 이의신청 기간	2026년 04월 01일~2026년 05월 06일
매매거래정지 예정기간	2026년 05월 04일~2026년 06월 08일
신주배정 기준일	2026년 05월 06일
신주(주식병합)효력발생일	2026년 05월 07일

4. 기타 사항

가. 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정이며, 이에 따라 병합 후 발행주식 총수는 변경될 수 있음.

나. 상기 내용 및 일정은 유관기관과의 협의과정 및 정기주주총회 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
안은철	1980.04.06	사내이사	-	최대주주의 대표이사	이사회
김동선	1959.08.20	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안은철	-	2024.09~현재 2010.04~현재 2024.09~2025.11 2007.01~2010.03	(현)엑스큐어 대표이사 (현)더플러스어소시에이츠 대표이사 (전)하이퍼코퍼레이션 경영총괄 대표 (전)블룸스타홀딩스 부사장	-
김동선	-	2023.01~2025.03 2015.08~2018.02	(전)청담인베스트먼트 위험관리책임자(준법감시인) (전)KB캐피탈 부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립적인 위치에서 의사결정 및 직무수행할 예정입니다. 또한 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 안은철]본 후보자는 충분한 경험과 전문성을 갖추고 있기에, 회사 전반에 대한 깊은 이해와 리더십을 바탕으로 회사의 지속 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.[사외이사 후보자 김동선]다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서 (하이퍼)확인서_안은철_260316.jpg (하이퍼)확인서_안은철_260316 (하이퍼)확인서_김동선_260316.jpg (하이퍼)확인서_김동선_260316

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	642백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 참석 시 준비물

- 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) 지참

- 대리인참석 :위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본, 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참

■ 기타사항- 주차 장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

■ 주주명부 기준일 : 2025년 12월 31일