Hyper Corporation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

메디프론/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-16
3. 정정사유	주주총회 일정 및 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 시간	미정	오전 11시
2. 장소	미정	서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건	제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건	제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건
이사선임 세부내역	-	본문 참고
사외이사선임 세부내역	-	본문 참고
감사선임 세부내역	-	본문 참고
사업목적 변경 세부내역	-	본문 참고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		제27기 정기주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 영업양도의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1978-02	3	신규선임	現. ㈜FSN 대표이사 現. ㈜핑거랩스 대표이사 前. ㈜이노버즈미디어 대표이사 前. 야후코리아 전략기획팀 前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원
최복규	1983-09	3	신규선임	現. ㈜이모션글로벌 대표이사 現. ㈜핑거버스 대표이사 現. ㈜퓨쳐다임 사업대표 前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사 前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장
이정찬	1974-12	3	신규선임	現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표 前. ㈜그룹아이디디 대표이사 前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재국	1957-12	3	신규선임	現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수 前. 선문대학교 응급구조학과 교수 前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관 前. 보건복지부 부이사관	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진수	1966-06	3	신규선임	비상근	現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수) 現. 한국전기연구원 자문위원 現. 국가안보전략연구원 객원연구위원 前. 국가안보전략연구원 책임연구위원 前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 40. 창작 및 예술관련 서비스업 41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 42. 예술학원 43. 무형 재산권 임대업 44. 상품의 중개 및 도소매업 45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업 47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업 48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적) 49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업 50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업 51. 정보서비스업 52. 의료용 기기 제조업 53. 경영자문 및 컨설팅업 54. 부동산 임대업 55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업 56. 광고 매체 판매업 57. 옥외 및 전시 광고업 58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업		사업의 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-