Hyper Corporation Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

메디프론/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울 강서구 양천로 583, 3층 3-5 중회의실(염창동,우림블루나인비즈니스센터)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 <의결사항> 제1호 의안:제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부변경의 건 제3호 의안:사내이사 김영호 선임의 건 제4호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1964-08	3	재선임	서울대 졸업, 미국 국립보건원 연구원 현) (주)메디프론디비티 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	인지능력관련 서비스업 뇌 건강 케어 서비스업 복지관련상품 판매업 건강기능성 식품의 유통판매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-