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하이퍼코퍼레이션/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로 12길 117, 과천펜타원 B1층 컨퍼런스홀(갈현동)
3. 의안 주요내용		제28기 정기주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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