Hyosung TNC Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제7기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은성수	1961-05	2	신규선임	- 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
은성수	1961-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2014 : 기획재정부 국제경제관리관 - 2014~2016 : 국제부흥개발은행(IBRD) 상임이사 - 2016~2017 : 한국투자공사 사장 - 2017~2019 : 한국수출입은행 은행장 - 2019~2021 : 금융위원회 위원장 - 2022~2023 : 한국금융연구원 초빙연구위원 - 2024~현재 : 김ㆍ장 법률사무소 고문