Hyosung TNC Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-16
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제5기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제5기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 배인한 사내이사 후보 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 하겠음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배인한	1964-07	2	신규선임	- 2023년 ~ 현재 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU CMO - 2022년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장 - 2019년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 인도스판덱스법인장 - 2018년 ~ 2019년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU 구미공장장 - 2018년 ~ 2018년 : ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 터키스판덱스법인 공장장