Hyosung TNC Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

효성티앤씨/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-17
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제4기 정기주주총회 회의목적사항 1)보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 최대주주등과의 거래내역 보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   2)의결사항   ○ 제1호 의안 : 제4기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)                   재무제표 승인의 건   ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건      - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건       · 제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건       · 제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건      - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건       · 제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건       · 제2-2-2호: 사외이사 최병덕 선임의 건   ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      - 제4-1호 : 감사위원회 위원 오병희 선임의 건      - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병덕 선임의 건   ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현준	1968-01	2	신규선임	- '05년~'12년 ㈜효성 무역PG장 - '07년~'16년 ㈜효성 사장, 섬유PG장 - '11년~'16년 ㈜효성 전략본부장 - '12년~'16년 ㈜효성 정보통신PG장 - 現 효성그룹 회장 - 現 ㈜효성 대표이사 회장
김치형	1961-11	2	신규선임	- '05년~'08년 ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 - '08년~'11년 ㈜효성 터키법인장 - '11년~'14년 ㈜효성 베트남법인장 - '14년~'15년 ㈜효성 스판덱스PU장 - '15년~'18년 ㈜효성 동나이/베트남법인장 - 現 효성티앤씨㈜ 동나이법인장,      효성첨단소재㈜ 베트남법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오병희	1953-02	2	재선임	- '10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 - '13년~'16년 서울대학교병원 병원장 - '14년~'16년 한국국제의료협회 회장 - '14년~'16년 대한심장학회 이사장 - '16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 일시 감사위원	- 해당없음
최병덕	1955-10	2	재선임	- '10년~'12년 수원지방법원장 - '12년 대전고등법원장 - '12년~'14년 사법연수원장 - '14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표변호사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원	-해당없음
조인강	1958-04	2	재선임	- '09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 - '11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - '14년~'16년 신용보증기금 상임감사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원	-(유)드림컴홀딩스 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오병희	1953-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 - '13년~'16년 서울대학교병원 병원장 - '14년~'16년 한국국제의료협회 회장 - '14년~'16년 대한심장학회 이사장 - '16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 일시 감사위원
최병덕	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '10년~'12년 수원지방법원장 - '12년 대전고등법원장 - '12년~'14년 사법연수원장 - '14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표변호사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원
조인강	1958-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- '09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 - '11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 - '14년~'16년 신용보증기금 상임감사 - 現 효성티앤씨㈜ 사외이사 및 감사위원