Hyosung TNC Corporation

AGM Information • Mar 16, 2023

효성티앤씨/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,319,879	- 매출액
- 부채총계		2,804,355	- 영업이익	123,594
- 자본금		21,638	- 당기순이익	19,183
- 자본총계		1,515,524	*주당순이익(원)	2,686
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,677,616	- 매출액
- 부채총계		845,718	- 영업이익	178,826
- 자본금		21,638	- 당기순이익	289,706
- 자본총계		831,898	*주당순이익(원)	67,129
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,156,900,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항 ○ 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 배인한 사내이사 후보 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-23 주주총회소집결의 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-23 참고서류 2023-03-08 감사보고서 제출 2023-03-08 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배인한	1964-07	2	신규선임	- 2023년 ~ 현재 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU CMO - 2022년 ~ 2023년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU장 - 2019년 ~ 2022년 : 효성티앤씨㈜ 인도스판덱스법인장 - 2018년 ~ 2019년 : 효성티앤씨㈜ 스판덱스PU 구미공장장 - 2018년 ~ 2018년 : ㈜효성 스판덱스PU 구미공장장 - 2017년 ~ 2018년 : ㈜효성 터키스판덱스법인 공장장