Hyosung TNC Corporation

AGM Information • Mar 17, 2022

효성티앤씨/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제4기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,526,469	- 매출액
- 부채총계		2,762,873	- 영업이익	1,423,651
- 자본금		21,638	- 당기순이익	1,007,903
- 자본총계		1,763,597	*주당순이익(원)	178,503
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,613,879	- 매출액
- 부채총계		857,974	- 영업이익	324,117
- 자본금		21,638	- 당기순이익	275,988
- 자본총계		755,904	*주당순이익(원)	63,950
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			215,784,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	9.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1)보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 최대주주등과의 거래내역보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)의결사항    ○ 제1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건       → 원안대로 승인    ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건      ·제2-1-1호: 사내이사 조현준 선임의 건      ·제2-1-2호: 사내이사 김치형 선임의 건     - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건      ·제2-2-1호: 사외이사 오병희 선임의 건      ·제2-2-2호: 사외이사 최병덕 선임의 건       → 원안대로 승인    ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조인강 선임의 건       → 원안대로 승인    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제4-1호 : 감사위원회 위원 오병희 선임의 건     - 제4-2호 : 감사위원회 위원 최병덕 선임의 건       → 원안대로 승인    ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 참고서류 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-08 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조현준	1968-01	2	신규선임	- '05년~'12년 (주)효성 무역PG장 - '07년~'16년 (주)효성 사장, 섬유PG장 - '11년~'16년 (주)효성 전략본부장 - '12년~'16년 (주)효성 정보통신PG장 - 現 효성그룹 회장 - 現 (주)효성 대표이사 회장
김치형	1961-11	2	신규선임	- '05년~'08년 (주)효성 스판덱스PU 구미공장장 - '08년~'11년 (주)효성 터키법인장 - '11년~'14년 (주)효성 베트남법인장 - '14년~'15년 (주)효성 스판덱스PU장 - '15년~'18년 (주)효성 동나이/베트남법인장 - 現 효성티앤씨(주) 동나이법인장,      효성첨단소재(주) 베트남법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오병희	1953-02	2	재선임	-'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 -'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장 -'14년~'16년 한국국제의료협회 회장 -'14년~'16년 대한심장학회 이사장 -'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장	-해당없음
최병덕	1955-10	2	재선임	-'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사	-해당없음
조인강	1958-04	2	재선임	-'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사	-(유)드림컴홀딩스 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오병희	1953-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'10년~'18년 서울대학교 의과대학 내과학 교수 및 서울대학교 병원 순환기내과 교수 -'13년~'16년 서울대학교 병원 병원장 -'14년~'16년 한국국제의료협회 회장 -'14년~'16년 대한심장학회 이사장 -'16년~'17년 한국의료질향상학회 회장 - 現 메디플렉스 세종병원 병원장
최병덕	1955-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'10년~'12년 수원지방법원장 -'12년 대전고등법원장 -'12년~'14년 사법연수원장 -'14년~'15년 경찰위원회 위원장 - 現 법무법인 동인 대표 변호사
조인강	1958-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'09년~'11년 금융위원회 자본시장국장 -'11년~'13년 국제부흥개발은행(IBRD) 대리이사 -'14년~'16년 신용보증기금 상임감사