HYOSUNG ITX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

효성 ITX/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안: 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 (제31조, 제36조의2, 부칙) - 제2-2호 의안 : 사외이사 비율 변경의 건 (제31조, 부칙) ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 홍혜진 사내이사 후보자 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 선임의 건 - 류두규 감사 후보자 선임의 건 ○제5호 의안: 제30기 이사 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안: 제30기 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 우발상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등의 변경 권한을 이사회에서 대표이사에게 위임하였으며, 향후 주주총회 일시, 장소 등의 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍혜진	1966-06	2	재선임	- 現 효성ITX(주) 대표이사 - 現 (주)효성 IT전략실 부사장 - 前 삼성SDS(주) 전략마케팅실장(부사장) - University of Pennsylvania 기술경영 석사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류두규	1963-09	3	재선임	상근	- 現 효성ITX(주) 상근감사 - 前 삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장(상무) - 서울대학교 경제학과 졸업