HYOSUNG ITX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 16, 2023

효성 ITX/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○제1호 의안: 제26기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) - 제2-1호 의안: 남경환 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안: 황윤언 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-3호 의안: 박성준 사외이사 후보자 선임의 건 - 제2-4호 의안: 박성혁 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(류두규 감사 후보자) ○ 제4호 의안: 제27기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 제27기 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 비상사태 발생 시 불가피하게 총회일시 및 장소를 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정공시등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. - 당사의 2021년~2023년 외부감사인이 금융감독원으로부터 동아송강 회계법인으로 주기적 지정을 받아 2020년 11월 외부감사 계약을 체결하였으며, 당사의 홈페이지에 선임 공고 하였습니다.
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남경환	1964-08	2	재선임	- 現 효성ITX㈜ 대표이사 - ㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무 - 경북대학교 중어중문학과 졸업
황윤언	1960-03	2	재선임	- 現 ㈜효성 전략본부 본부장 - 효성첨단소재㈜ 가흥화섬, 청도법인 동사장 - Tokyo Univ Agr & Tech 재료공학 박사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성준	1965-03	2	재선임	- 現 ㈜퍼스트게이트 대표이사 - ㈜마인즈랩 부사장 - 서울대학교 제어계측공학 졸업	㈜퍼스트게이트 대표이사
박성혁	1983-10	2	재선임	- 現 KAIST 경영대학 조교수 - 現 ㈜아난티 사외이사 - 더블유컨셉코리아 상무 - KAIST 경영공학 박사	㈜아난티 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류두규	1963-09	3	재선임	상근	-효성ITX 상근감사 -인피니트헬스케어 경영지원본부장 전무 -삼성증권 감사실장, 온라인자산관리 사업부장 상무 -삼성그룹 구조조정본부 감사팀 -서울대학교 경제학과 졸업