HYOSUNG ITX.CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

효성 ITX/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 선유동2로 57, 4층 효성ITX 교육장
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고                 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 ○ 제1호 의안: 제22기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)               및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    - 제2-1호 의안 : 제9조(주권의 종류)    - 제2-2호 의안 : 제13조(명의개서대리인)    - 제2-3호 의안 : 제14조(주주 등의 주소, 성명                     및 인감 또는 서명 등 신고)    - 제2-4호 의안 : 제17조의2(사채 및 신주인수권                     증권에 표시되어야 할 권리의                     전자등록)    - 제2-5호 의안 : 제18조(사채발행에 관한 준용규정)    - 제2-6호 의안 : 제31조(이사 및 감사의 수)    - 제2-7호 의안 : 부칙    ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 2명)    - 제3-1호 의안 : 남경환 사내이사 후보자 선임의 건    - 제3-2호 의안 : 이창황 사내이사 후보자 선임의 건    - 제3-3호 의안 : 박진우 사외이사 후보자 선임의 건    - 제3-4호 의안 : 박종헌 사외이사 후보자 선임의 건              ○ 제4호 의안: 제23기 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 제23기 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남경환	1964-08	2	재선임	-現 효성ITX㈜ 대표이사 -㈜효성 무역PG 기획관리 담당 상무 -경북대학교 중어중문학과 졸업
이창황	1962-04	2	신규선임	-現 ㈜효성 전략본부 부본부장 -㈜효성 중국 스판덱스 총괄담당 부사장 -서울대학교 공업화학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진우	1952-09	2	재선임	-現 서울대 공학전문대학원 트랙 주임교수 -現 서울대 공과대 산업공학과 명예교수 -한국경영과학회 회장 -스마트공장 추진단장 -U.C.Berkeley IEOR 공학박사(D.Eng.)	(주)마크로젠 (사외이사)
박종헌	1968-07	2	재선임	-現 서울대 공과대 산업공학과 교수 -미국 Pennsylvania State University 정보과학부 교수 -KAIST 산업공학과 교수 -Georgia Institute of Technology 산업시스템공학(전산학부전공) 박사	-