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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

효성/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제70기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1-1호: 사내이사 황윤언 선임의 건 ㆍ제2-1-2호: 사내이사 김광오 선임의 건 - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건 ㆍ제2-2-2호: 사외이사 조병현 선임의 건 ㆍ제2-2-3호: 사외이사 성윤모 선임의 건 ㆍ제2-2-4호: 사외이사 김소영 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 유일호 선임의 건 ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 조병현 선임의 건 ㆍ제4-3호: 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건 ㆍ제4-4호: 감사위원회 위원 김소영 선임의 건 ㆍ제4-5호: 감사위원회 위원 정동채 선임의 건 ※ 제4-1호 의안 내지 제4-5호 의안 중 선순위 의안 2개 통과시 후순위 의안 자동폐기 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황윤언	1960-03	2	신규선임	'10년 ~ '14년 (주)효성 섬유PG 스판덱스PU 사장 '14년 ~ '21년 (주)효성 중국법인 스판덱스 총괄담당 부사장 '21년 ~ 현재 (주)효성 전략본부 부사장
김광오	1964-12	2	신규선임	'90년 ~ 16년 삼일회계법인 (전무) '16년 ~ 현재 (주)효성 재무본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유일호	1955-03	2	재선임	-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문	삼성생명보험(주) 사외이사
조병현	1955-03	2	재선임	-'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원	동양이엔피㈜ 사외이사
성윤모	1963-06	2	재선임	-'13년 중소기업청 중견기업정책국장 -'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관 -'15년 산업통상자원부 대변인 -'16년 국무조정실 경제조정실장 -'17년~'18년 특허청장 -'18년~'21년 산업통상자원부 장관 -'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장 -'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수 -'24년~ 現 김앤장 법률사무소 고문	HD현대인프라코어㈜ 사외이사
김소영	1965-11	2	재선임	-'12년 대전고등법원 부장판사 -'12년~'18년 대법원 대법관 -'17년~'18년 법원행정처장(겸임) -'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사 -'21년~'23년 한국신문윤리위원회 위원장 -'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사 -'23년~ 現 카카오 준법과신뢰위원회 위원장	삼성화재해상보험㈜ 사외이사
김기웅	1952-08	2	재선임	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'20년~ '22년 한국경제신문 고문	㈜SNT홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1952-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'20년~ '22년 한국경제신문 고문
유일호	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문
조병현	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원
성윤모	1963-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'13년 중소기업청 중견기업정책국장 -'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관 -'15년 산업통상자원부 대변인 -'16년 국무조정실 경제조정실장 -'17년~'18년 특허청장 -'18년~'21년 산업통상자원부 장관 -'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장 -'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수 -'24년~ 現 김앤장법률사무소 고문
김소영	1965-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'12년 대전고등법원 부장판사 -'12년~'18년 대법원 대법관 -'17년~'18년 법원행정처장(겸임) -'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사 -'21년~'23년 한국신문윤리위원회 위원장 -'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사 -'23년~ 現 카카오 준법과신뢰위원회 위원장
정동채	1950-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 제15,16,17대 국회의원 -'04년 ~ '06년 문화관광부 장관 -'13년 ~ '15년 동아시아문화도시추진위원회 위원장 -'14년 ~ '15년 광주비엔날레 대표이사 -'20년 ~ '22년 아시아문화중심도시조성위원회 위원장 -'20년 ~ '22년 대한석유협회 회장 -'20년 ~ '23년 동국대 예술경영학과 석좌교수