HYOSUNG CORPORATION

AGM Information • Mar 21, 2025

효성/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,340,864	- 매출액
- 부채총계		1,836,426	- 영업이익	221,133
- 자본금		86,725	- 당기순이익	484,258
- 자본총계		2,504,439	*주당순이익(원)	24,712
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,591,461	- 매출액
- 부채총계		400,692	- 영업이익	127,464
- 자본금		86,725	- 당기순이익	457,075
- 자본총계		2,190,769	*주당순이익(원)	24,926
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	3,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			50,152,812,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 사외이사 5명 선임(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함), 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제70기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사내이사 황윤언 선임의 건 ·제2-1-2호: 사내이사 김광오 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 ㆍ제2-2-1호: 사외이사 유일호 선임의 건 ㆍ제2-2-2호: 사외이사 조병현 선임의 건 ㆍ제2-2-3호: 사외이사 성윤모 선임의 건 ㆍ제2-2-4호: 사외이사 김소영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기웅 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호: 감사위원회 위원 유일호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4-2호: 감사위원회 위원 조병현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제4-3호 : 감사위원회 위원 성윤모 선임의 건 ☞ 제4-1호, 제4-2호 안건 가결로 자동폐기 ㆍ제4-4호 : 감사위원회 위원 김소영 선임의 건 ☞ 제4-1호, 제4-2호 안건 가결로 자동폐기 ㆍ제4-5호 : 감사위원회 위원 정동채 선임의 건 ☞ 제4-1호, 제4-2호 안건 가결로 자동폐기 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※ 관련공시	2025-02-27 주주총회소집결의 2025-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황윤언	1960-03	2	신규선임	'10년 ~ '14년 (주)효성 섬유PG 스판덱스PU 사장 '14년 ~ '21년 (주)효성 중국법인 스판덱스 총괄담당 부사장 '21년 ~ 현재 (주)효성 전략본부 부사장
김광오	1964-12	2	신규선임	'90년 ~ 16년 삼일회계법인 (전무) '16년 ~ 현재 (주)효성 재무본부 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유일호	1955-03	2	재선임	-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문	삼성생명보험(주) 사외이사
조병현	1955-03	2	재선임	-'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원	동양이엔피㈜ 사외이사
성윤모	1963-06	2	재선임	-'13년 중소기업청 중견기업정책국장 -'14년 산업통상자원부 기획조정실 정책기획관 -'15년 산업통상자원부 대변인 -'16년 국무조정실 경제조정실장 -'17년~'18년 특허청장 -'18년~'21년 산업통상자원부 장관 -'21년~'23년 (학)한국공학대학교 이사장 -'21년~ 現 중앙대학교 석좌교수 -'24년~ 現 김앤장 법률사무소 고문	HD현대인프라코어㈜ 사외이사
김소영	1965-11	2	재선임	-'12년 대전고등법원 부장판사 -'12년~'18년 대법원 대법관 -'17년~'18년 법원행정처장(겸임) -'20년~'22년 법무법인(유) KHL 대표변호사 -'21년~'23년 한국신문윤리위원회 위원장 -'22년~ 現 김앤장법률사무소 변호사 -'23년~ 現 카카오 준법과신뢰위원회 위원장	삼성화재해상보험㈜ 사외이사
김기웅	1952-08	2	재선임	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'20년~ '22년 한국경제신문 고문	㈜SNT홀딩스 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기웅	1952-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'05년~'11년 한국경제TV 대표이사 사장 -'12년~'15년 세계태권도평화봉사재단 총재 -'14년~'18년 한국신문협회 부회장 -'11년~'20년 한국경제신문 대표이사 사장 -'15년~'20년 한국신문윤리위원회 이사장 -'20년~ '22년 한국경제신문 고문
유일호	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'98년~'01년 한국조세재정연구원 원장 -'08년~'16년 제18, 19대 국회의원 (송파을) -'15년 국토교통부 장관 -'16년~'17년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 -'20년~ 現 법무법인 클라스 고문
조병현	1955-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'11년 서울행정법원장 -'12년 대구고등법원장 -'13년 대전고등법원장 -'13년~'15년 서울고등법원장 -'13년~'19년 중앙선거관리위원회 위원 -'20년~ 現 법무법인 평안 대표변호사 -'21년~ 現 중앙선거관리위원회 위원