Hyosung Chemical Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

효성화학/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		서울시 서초구 반포대로 235(반포동) 효성반포빌딩 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 송옥렬 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송옥렬	1969-11	2	재선임	- 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송옥렬	1969-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수