Hyosung Chemical Corporation

AGM Information • Mar 31, 2025

효성화학/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,272,030	- 매출액
- 부채총계		3,340,022	- 영업이익	-170,491
- 자본금		18,959	- 당기순이익	-325,724
- 자본총계		-67,992	*주당순이익(원)	-93,152
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,462,728	- 매출액
- 부채총계		1,815,107	- 영업이익	-61,254
- 자본금		18,959	- 당기순이익	-170,732
- 자본총계		647,621	*주당순이익(원)	-52,143
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안:제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:사외이사 선임의 건 - 사외이사 송옥렬 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 송옥렬 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 매출액, 영업이익, 당기순이익 및 주당순이익 실적은 특수가스 사업부 영업양도에 따라 특수가스 사업부 실적이 제외된 수치입니다.
※ 관련공시	2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-07 참고서류 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-12 사업보고서(일반법인)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송옥렬	1969-11	2	재선임	- 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송옥렬	1969-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2003.3 ~ 현재 서울대학교 법학전문대학원 조교수, 부교수, 교수 - 2022.6 ~ 2024.5 서울대학교 법학연구소장 - 2017.8 ~ 2018.7 듀크 로스쿨 방문교수 - 2014.3 ~ 2021.3 금호석유화학 사외이사 - 2013.11 ~ 2014.3 KB국민은행 사외이사 - 2006.11 ~ 2007.5 콜럼비아 로스쿨 방문교수