Hyosung Chemical Corporation

AGM Information • Mar 14, 2024

효성화학/정기주주총회결과/(2024.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 6 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,115,611	- 매출액
- 부채총계		3,053,727	- 영업이익	-188,836
- 자본금		18,959	- 당기순이익	-346,913
- 자본총계		61,884	*주당순이익(원)	-106,721
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,125,586	- 매출액
- 부채총계		1,490,137	- 영업이익	-66,565
- 자본금		18,959	- 당기순이익	-177,957
- 자본총계		635,449	*주당순이익(원)	-55,054
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안:제6기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건 ·제2-1-1호 의안:사내이사 이건종 선임의 건 ·제2-1-2호 의안:사내이사 이천석 선임의 건 - 제2-2호 의안:사외이사 선임의 건 ·제2-2-1호 의안:사외이사 박형순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 임지원) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 박형순) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 참고서류 2024-03-06 감사보고서 제출 2024-03-06 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건종	1957-01	2	재선임	-'93년~'11년 삼성전자㈜ LCD 제조센터장 -'12년~'16년 ㈜원익머티리얼즈 대표이사 -'18년~ 현재 효성화학㈜ Neochem PU장 - 現) 효성화학㈜ 대표이사
이천석	1964-06	2	재선임	-'89년~'92년 KAIST 유기화학 박사 -'92년~'99년 삼성종합화학 연구소 -'00년~'14년 삼성SDI 전자재료 연구소장, 전자재료사업부 마케팅/영업총괄 - 現) 효성화학㈜ Optical Film PU장 겸 필름 PU장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임지원	1964-09	2	신규선임	-'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료)	(주)씨앤엘 리서치 (대표이사)
박형순	1965-06	2	신규선임	-'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임지원	1964-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'08년~'09년 기획재정부 경제정책 자문위원 -'10년~'11년 국민경제 자문회의 위원 -'12년~'14년 금융감독원 자문위원 -'03년~'18년 JP모건 한국 수석이코노미스트 -'11년~'18년 JP모건 매니징 디렉터 -'17년~'18년 한국은행 통화정책 자문위원, 국민경제 자문회의 위원 -'18년~'22년 한국은행 금융통화위원회 위원 -'22년~'24년 (주)씨앤엘 리서치 대표이사('24년 2월 임기종료)
박형순	1965-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-'16년~'18년 산업은행 상하이 지점장 -'18년~'20년 산업은행 홍보실장 -'20년~'22년 산업은행 충청지역 본부장 -'22년~'24년 산업은행 자본시장부문장(부행장)('24년 1월 임기종료)