臨時報告書_20250627145201

【表紙】

E36464 73680 表示灯株式会社 HYOJITO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36464-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627145201

2025年６月27日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役として、德毛孝裕、永井東一、吉田大士、税所直矢、髙岡次郎、白木和夫、那須國宏７氏を選任するものであります。

第２号議案　退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

2025年４月30日をもって取締役を辞任した栗本肇氏に対し、在任中の労に報いるため退職功労金を贈呈することを決議するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）
德毛　孝裕	29,311	224	－	可決　93.33
永井　東一	29,324	211	－	可決　93.37
吉田　大士	29,257	278	－	可決　93.16
税所　直矢	29,269	266	－	可決　93.20
髙岡　次郎	29,275	260	－	可決　93.21
白木　和夫	29,295	240	－	可決　93.28
那須　國宏	29,288	247	－	可決　93.26
第２号議案	29,231	328	－	（注）	可決　93.00

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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