臨時報告書_20240626091458

【表紙】

E36464 73680 表示灯株式会社 HYOJITO Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E36464-000 2024-06-26 xbrli:pure

臨時報告書_20240626091458

2024年６月25日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

代表取締役及び役付取締役に係る変更について行うものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、德毛孝裕、永井東一、吉田大士、栗本肇、髙岡次郎、白木和夫、那須國宏７氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、橋本幸夫、田嶋好博、大隈圀彦３氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

社外監査役大隈圀彦の補欠監査役として原島正を、社外監査役田嶋好博の補欠監査役として川瀬麻絵を選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対し退職功労金贈呈の件

取締役を退任する栗本勉氏及び内藤浩文氏に対し、在任中の労に報いるため退職功労金を贈呈することを決議するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	36,194	198	－	（注）１	可決　98.93
第２号議案				（注）２
德毛　孝裕	35,947	445	－	可決　98.26
永井　東一	35,982	410	－	可決　98.35
吉田　大士	36,219	173	－	可決　99.00
栗本　　肇	36,221	171	－	可決　99.01
髙岡　次郎	35,908	484	－	可決　98.15
白木　和夫	36,193	199	－	可決　98.93
那須　國宏	36,176	216	－	可決　98.89
第３号議案				（注）２
橋本　幸男	36,276	116	－	可決　99.16
田嶋　好博	35,928	464	－	可決　98.21
大隈　圀彦	36,191	201	－	可決　98.93
第４号議案				（注）２
原　島正	36,264	128	－	可決　99.13
川瀬　麻絵	36,262	130	－	可決　99.12
第５号議案	35,795	597	－	（注）２	可決　97.84

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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