AI assistant
Hynion AS — AGM Information 2023
Apr 3, 2023
3628_rns_2023-04-03_9db8efcc-33a3-492d-a6f4-10bd22177989.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYNION AS
Ordinær generalforsamling i Hynion AS (Selskapet) ble avholdt som et Teams-møte den 3. april klokken 14:00.
Styreleder Lars Amnell åpnet generalforsamlingen.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen. Lederen for IR, Slavica Djuric, rapporterte at møtet var lovlig innkalt og utgjorde et beslutningsdyktig for transaksjoner, som angitt i dagsorden.
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
3. Valg av referent og to aksjonærer til å medundertegne protokollen.
Kurt Dahlberg ble valgt som referent og Lars Amnell og Pål Midtbøen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022
I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."
5. Godkjennelse av styrets honorar for inneværende periode
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING IN HYNION AS1
The annual general meeting of Hynion AS (the Company) was held as a Teams meeting on 3 April 2023 at 14:00 (CET).
Chairman Lars Amnell opened the general meeting.
A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the general meeting. The Head of IR, Slavica Djuric, reported that the meeting was convened lawfully and constituted a quorum for transaction of business, as set out in the agenda.
Følgende saker forelå på agendaen: The following items were on the agenda:
1. Approval of agenda and notice
The notice and the agenda for the meeting were approved.
2. Valg av møteleder 2. Election of chair of the meeting
Markus Norström ble valgt som møteleder. Markus Norström was elected to chair the meeting.
3. Election referent and two shareholders to co-sign the minutes
Kurt Dahlberg was elected as referent and Lars Amnell and Pål Midtbøen was elected to cosign the minutes with the chair of the meeting.
4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022
In accordance with the proposal from the board, the general meeting passed the following resolution:
"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved."
5. Approval of the board's remuneration for the current period
1 This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Medlemmer av styret som ikke er ansatt i Selskapet mottar følgende godtgjørelse for 2022:
Styrets leder: NOK 200 000. Chair: NOK 200,000.
Styremedlemmer: NOK 100 000. Board members: NOK 100,000.
Honoraret gjelder for et helt år og godtgjørelsesberettigede styremedlemmer som kun har tjenestegjort deler av året vil motta tilsvarende avkortning av honoraret. Honoraret betales i kontant senest en måned etter datoen for generalforsamlingen."
6. Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Medlemmer av styret som ikke er ansatt i Selskapet mottar følgende godtgjørelse for styrearbeid i 2023:
Styrets leder: NOK 200 000. Chair: NOK 200,000.
Styremedlemmer: NOK 100 000. Board members: NOK 100,000.
Honoraret gjelder for et helt år og godtgjørelsesberettigede styremedlemmer som kun har tjenestegjort deler av året vil motta tilsvarende avkortning av honoraret.
Avhengig av den til enhver tid gjeldende likviditetssituasjonen til Selskapet, kan Selskapet og et styremedlem i fellesskap bli enige om alternative former for godtgjørelse for hele eller deler av honoraret. Dersom ingen slike avtaler inngås, skal honoraret betales i kontant etterskuddsvis kvartalsvis."
7. Godkjennelse av honorar til revisor 7. Approval of auditor remuneration
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 257.950 godkjennes."
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"Members of the board that are not employed by the Company will receive the following remuneration for 2022:
The remuneration fee applies for an entire year and board members entitled to remuneration who have served only part of the year will receive a corresponding reduction in the fee. The fee shall be paid in cash at the latest one month after the date of the general meeting."
6. Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"Members of the board that are not employed by the Company will receive the following remuneration for board work in 2023:
The remuneration fee applies for an entire year and board members entitled to remuneration who have served only part of the year will receive a corresponding reduction in the fee.
Depending on the prevailing liquidity situation of the Company, the Company and a board member may together agree on alternative forms of remuneration for all or part of the remuneration. If no such agreements are entered into, the fee must be paid in cash quarterly and in arrears."
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 257,950 for 2022 are approved."
8. Valg av styremedlemmer 8. Election of members to the board
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Styret skal bestå av følgende personer for en periode på to år:
- Lars Amnell, styreleder Lars Amnell, chair
-
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Plus Revisjon AS gjenvelges som Selskapets revisor."
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
"Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura."
11.Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen
I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (i) "Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 267.601 ved utstedelse av nye aksjer.
- (ii) Fullmakten kan brukes flere ganger innen de angitte rammene. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammen av denne fullmakten.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2024.
- (iv) Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"The board shall consist of the following persons for a period of two years:
- Markus Norström, styremedlem Markus Norström, board member
- Kurt Dahlberg, styremedlem Kurt Dahlberg, board member
- Pål Midtbøen, styremedlem." Pål Midtbøen, board member."
9. Valg av revisor 9. Election of auditor
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"Plus Revisjon AS is re-elected as the Company's auditor. "
10.Endring av vedtektene 10.Changes to the articles of association
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
"Vedtektenes § 5 endres til å lyde: "Section 5 of the articles of association is amended to read:
"Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i felleskap. Styret ansetter daglig leder. Styret kan meddele prokura."
11.Authorization for the board to increase the share capital
In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:
- (i) The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 267,601 by issuance of new shares.
- (ii) The power of attorney can be used several times within the specified framework. Subscription price and other subscription terms are determined by the board within the framework of this authorization.
- (iii) The board authorization shall apply until the next ordinary general meeting, however no later than 30 June 2024.
- (iv) The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the
(v) Styrefullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn kontanter og retten til å pådra selskapet særskilte forpliktelser etter aksjeloven § 10-2.
(vi) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 25. mai 2022 tilbake."
Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.
- (v) The board authorization also includes capital increases against deposits in assets other than cash or the right to assume special obligations on behalf of the company pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vi) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorization granted to the board of directors to increase the share capital on 25 May 2022 is revoked."
* * * * * *
Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av Vedlegg 2 til denne protokollen.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.
The voting result for each matter is presented in Appendix 2 to these minutes.
There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting adjourned.
* * * * * *
Oslo, 3. april 2023 / 3 April 2023
Markus Norström Lars Amnell Chair of the meeting Co-signatory
(sign.) (sign.)
Møteleder Medundertegner
(sign.)
Pål Midtbøen Medundertegner Co-signatory
Totalt representert
| ISIN: | NO0010920945 HYNION AS | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 03.04.2023 14.00 | |||
| Dagens dato: | 03.04.2023 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 107 040 757 | |
| - selskapets egne aksjer | O | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 107 040 757 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 242 857 | 3,03 % |
| Sum Egne aksjer | 3 242 857 | 3,03 0/0 |
| Representert ved fullmakt | 274 443 | 0,26 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 17 808 600 | 16,64 % |
| Sum fullmakter | 18 083 043 | 16,89 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 21 325 900 | 19,92 % |
| Totalt representert av AK | 21 325 900 | 19,92 % |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
HYNION AS
Total Represented
| ISIN: | NO0010920945 HYNION AS | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: 03/04/2023 14.00 | |||
| Today: | 03.04.2023 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 3
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 107,040,757 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 107,040,757 | |
| Represented by own shares | 3,242,857 | 3.03 % |
| Sum own shares | 3,242,857 | 3.03 % |
| Represented by proxy | 274,443 | 0.26 % |
| Represented by voting instruction | 17,808,600 | 16.64 % |
| Sum proxy shares | 18,083,043 | 16.89 % |
| Total represented with voting rights | 21,325,900 | 19.92 % |
| Total represented by share capital | 21,325,900 | 19.92 % |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
any
HYNION AS
Vedlegg 2 | Voteringsresultat
| ISIN: | NO0010920945 HYNION AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 03.04.2023 14.00 | |
| Dagens dato: | 03.04.2023 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK Totalt |
19,92 % | 0,00 % 0 |
19,92 % 21 325 900 |
0,00 % 0 |
0,00 % 0 |
|
| 21 325 900 | 21 325 900 | |||||
| Sak 2 Valg av møteleder Ordinær |
21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % representert AK % total AK |
19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | O | 21 325 900 |
| Sak 3 Valg av referent og to aksjonærer til å | medundertegne protokollen | |||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 5 Godkjennelse av styrets honorar for inneværende periode | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar for perioden frem til neste generalforsamling | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 7 Godkjennelse av honorar til revisor | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | O | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 8.1 Valg av styremedlemmer - Lars Amnell, styreleder |
||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 21 325 900 0 21 325 900 Totalt 21 325 900 0 0 Sak 8.2 Markus Norström, styremedlem |
||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avqitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | O | 21 325 900 |
| Sak 8.3 Kurt Dahlberg, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | O | 21 325 900 | 0 | O | 21 325 900 |
| Sak 8.4 Pål Midtbøen, styremedlem | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 9 Valg av revisor | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19,92 % | 0,00 % | 19,92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 10 Endring av vedtektene | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19.92 % | 0,00 % | 19.92 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| Sak 11 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen | ||||||
| Ordinær | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 19.92 % | 0,00 % | 19.92 % | 0,00 % | 0.00 % | |
| Totalt | 21 325 900 | 0 | 21 325 900 | 0 | 0 | 21 325 900 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
HYNION AS
Millay
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | |||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 107 040 757 | 0.01 | 535 203,79 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Appendix 2 | Voting results
| ISIN: | NO0010920945 HYNION AS |
|---|---|
| General meeting date: 03/04/2023 14.00 | |
| Today: | 03.04.2023 |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 1 Approval of agenda and notice | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19 92 % | 0 00 % | 19 92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | O | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 2 Election of chair of the meeting | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | o | 21,325,900 | O | O | 21,325,900 |
| Agenda item 3 Election of referent and two shareholders to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0 00 % | ||
| representation of sc in % total sc in % |
100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % 0.00 % |
0 00 % | |
| 19.92 % | 0 00 % | 19.92 % | ||||
| Total Agenda item 4 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022 |
21,325,900 | o | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | O | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 5 Approval of the board's remuneration for the current period | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | O | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0 00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 21,325,900 | O | 21,325,900 | O | O | 21,325,900 |
| Agenda item 6 Determination of remuneration to the board until the next annual general meeting | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0 00 % | |
| Total | 21,325,900 | o | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 7 Approval of auditor remuneration | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0 00 % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 8.1 Election of members to the board - Lars Amnell, chair | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | O | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100 00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 21,325,900 | o | 21,325,900 | O | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 8.2 Markus Norström, board member | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0 00 % | 100 00 % | 0 00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0 00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0 00 % | |
| Total | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 8.3 Kurt Dahlberg, board member | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0 00 % | 19.92 % | 0 00 % | 0 00 % | |
| Total | 21,325,900 | O | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 8.4 Pål Midtbøen, board member | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 9 Election of auditor | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0 00 % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0.00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 10 Changes to the articles of association | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100 00 % | 0 00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0 00 % | 19.92 % | 0.00 % | 0 00 % | |
| Total | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| Agenda item 11 Authorization for the board to increase the share capital | ||||||
| Ordinær | 21,325,900 | 0 | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0 00 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 19.92 % | 0 00 % | 19.92 % | 0 00 % | 0.00 % | |
| Total | 21,325,900 | O | 21,325,900 | 0 | 0 | 21,325,900 |
Registrar for the company:
Signature company:
DNB Bank ASA
HYNION AS
pplay
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 107.040.757 | 0 01 | 535,203.79 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5–18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting