Hynion AS — AGM Information 2022

Mar 15, 2022

Den oridnære generalforsamlingen i Hynion AS ble avholdt den 15. mars 2022, kl. 13.00. Møtet ble avholdt digital. Styret og selskapets ledelse deltok i møtet.

• 1. Åpning av generalforsamlingen Styreleder Lars Amnell ønsket velkommen til generalforsamlingen.
• 2. Fortegnelse av møtende aksjeeiere og møtende med fullmakt Styreleder meddelte at de fremmøtte aksjonærer og fullmakter mottatt i forkant av møtet representerte totalt 20 476 005 stemmerettigheter, tilsvarende 36,67 % av kapitalen. Lederen for IR, Slavica Djuric, rapporterte at møtet ble innkalt på lovlig vis og var beslutningsdyktig for de beslutninger som er angitt i dagsorden.
• 3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder, samt referent Lars Amnell ble valgt som møteleder og Ulf Hafseld for å undertegne protokoll.
• 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden Dagsorden ble enstemmig vedtatt.
• 5. Informasjon om selskapets utvikling En kort presentasjon ble gitt av daglig leder Ulf Hafseld
• 6. Styrets årsberetning Styrets årsberetning ble presentert for møtet.
• 7. Godkjenning av Årsregnskap Årsregnskap for 2021 foreslås godkjent. Forslaget ble enstemmig vedtatt

8. Honorar til styrets leder

Honoraret foreslås satt til 50.000 kr for 2021. Forslaget ble enstemmig vedtatt

9. Revisor

Plus Revisjon AS gjenvelges som selskapets revisor. Revisors honorar på 163.625 kroner for 2021 godkjennes. Beløpet inkluderer 144.325 kroner for revisorrelaterte tjenester, og 19.300 kroner for øvrige tjenester.

10. Fullmakt for styret for å vedta kapitalforhøyelse

• a. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 55 841.
• b. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.
• c. Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog senest 30. juni 2023.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HYNION AS

• d. Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
• e. Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
• f. Styrefullmakten erstatter styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen avgitt på generalforsamling den 15. mai 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11. Eventuelt Ingen saker til eventuelt

(sign.) (sign.)

Lars Amnell Ulf Hafseld