Hynar Water Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

证券代码：300961

公告编号：2026-006

证券简称：深水海纳

深水海纳水务集团股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2026

• 年第一次临时股东会的议案》，决定召开2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年04 月02 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年04 月02 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月02 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年03 月27 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026 年3 月27 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B 座19 层公司 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
1.00	《关于补选第三届董事会独立董事候选人 的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司控股股东、实际控制人及其一 致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交 易的议案》	非累积投票提案	√

（一）审议披露情况：上述的议案已经2026 年3 月16 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议 审议通过，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（二）上述议案为普通表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以 上通过。

（三）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 1 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）。采用信函或传 真方式登记的须在 2026 年 4 月 1 日 16:30 之前送达或传真到公司。 2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照 复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份 证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人 身份证到公司登记。

• （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在

• 2026 年 4 月 1 日 16:30 之前送达或传真至公司证券发展部）。

• （4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次

• 股东会不接受电话登记。

• 3、登记地点：证券发展部

• 地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19

层公司前台

邮编：518055

• （如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。

• 4、股东会联系方式：

• 联系人：李海波

联系电话：0755-26969307 传真号码：0755-26510822

联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

1. 、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时 到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司

董事会

2026 年03 月17 日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350961”，投票简称为“深水投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年04 月02 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月02 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深水海纳水务集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深水海纳水务集团股份有限公司于 2026 年04 月02 日召开的2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于补选第三届董事会独立 董事候选人的议案》	√
2.00	《关于公司控股股东、实际控 制人及其一致行动人拟向公司 提供财务资助暨关联交易的议 案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：