Hynar Water Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 27, 2022

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-062

深水海纳水务集团股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第三十三次会议审议通过，决定于2022 年10 月14 日（星期五）召开2022 年第四 次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 提请召开2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开2022 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年10 月14 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年 10 月14 日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2022 年10 月14 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2022 年10 月10 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022 年10 月10 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新 谷六栋B 座19 层公司商务会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举李海波先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李琴女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖吉成先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘炜先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举赵振业先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举赖楚敏女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举王冠女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举金香梅女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吕士英女士为第三届监事会非职工代表监事	√

（二）上述议案1、议案2、议案3 的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立 董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4 名，独立董 事3 名，非职工代表监事2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

（三）以上议案需逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露 结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、 高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三会议、第二届监事会第二十六次会议审议 通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年10 月13 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用 信函或传真方式登记的须在2022 年10 月13 日17:00 之前送达或传真到公司。 2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执 照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本 人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办 理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本 人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2022 年10 月13 日17:00 之前送达或传真至公司证券发展部）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次 股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：证券发展部

地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B 座19

层公司前台

邮编：518055

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联 系 人：宋艳华 联系电话：0755-26969307 传真号码：0755-26510822

联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

6、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励 和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场参会的股东或股 东代理人，请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察 等规定和要求。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全 程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如 实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股 东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2022 年9 月28 日

附件一

深水海纳水务集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互 联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体 操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350961

• 2、投票简称：深水投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得 超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总 数不超过其拥有的选举票数。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的 以第一次有效表决结果为准。

5、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年10 月14 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月14 日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或 “ 本所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2022

年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股性质：

委托人持有股数：

受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人	同意票数
1.01	选举李海波先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李琴女士为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖吉成先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘炜先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人	同意票数
2.01	选举赵振业先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举赖楚敏女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举王冠女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人	同意票数
3.01	选举金香梅女士为第三届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举吕士英女士为第三届监事会非职工代表 监事	√

注：

• 1、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人

签字。

• 4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

附件三

深水海纳水务集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号		持股数量 (股)
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
发言意向及要点
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注

• 明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保 证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

• 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。