Hynar Water Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-048

深水海纳水务集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 一次会议于2021 年12 月20 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本 次会议通知于2021 年12 月15 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 金香梅女士主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，董事会秘书列席了 本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公 司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等 有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关 联担保的议案》

监事会认为公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互 提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和 审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续 发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意 关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保事项。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公 司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

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该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司监事会

2021 年12 月21 日

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