Hynar Water Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2021-031

深水海纳水务集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”或“公司”）董事 会于近日收到公司证券事务代表闫志全先生提交的书面辞职报告。闫志全先生因 内部岗位调整，辞去公司证券事务代表一职，辞职后仍担任公司证券发展部总经 理职务。闫志全先生在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及 董事会对闫志全先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021 年8 月17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王丽美女士（简历见附件）为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为 止。

证券事务代表王丽美女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区南海大道水务集团南山大楼 9F

联系电话：0755-26969307 电子邮箱：wanglimei@watershenzhen.com

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2021 年8 月18 日

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附件：王丽美简历

王丽美，女，1992 年12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 财经大学。曾任职于深圳纽迪瑞科技发展有限公司、深圳市三利谱光电科技股份 有限公司、东莞市华立实业股份有限公司，主要从事投资者关系、信息披露等证 券事务工作。2021 年4 月至今在公司证券发展部任职。截至本公告日，王丽美 女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公 司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于 失信被执行人。

王丽美女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 要求的任职条件。

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