Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2023

Dec 29, 2023

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-089

海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于追认关联方并确认关联交易的议案》

监事会认为：本次关联方及关联交易的追认，符合相关法规规定，不会对公司现金 流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。同意公司关于追认关联方并确认关联交易的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海目 星激光科技集团股份有限公司关于追认关联方并确认关联交易的公告》（公告编号： 2023-090）。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 30 日