Hymson Laser Technology Group — Board/Management Information 2023

Nov 24, 2023

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-079

海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第 三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名赵盛宇先生、Guofu Zhou（周国富）先生、张松岭先生、周宇超先生、罗筱溪女士、LIANG HOUKUN （梁厚昆）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐尧先生、范文 明先生、周泳全先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见 公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海目星激光科技集 团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

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根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公 司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积 投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名 何长涛先生、王韫韬女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司 职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三 届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第四次临时股东大会 审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司 董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或上海证 券交易所（以下简称“交易所”）惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任 职资格及独立性的相关要求。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监事会监事就任前， 原董事、监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事、 监事职责。

特此公告。

海目星激光科技集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日

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附件：

一、非独立董事候选人简历

赵盛宇先生： 博士，中国国籍，无境外永久居留权。中国科学技术部“创新人才 推进计划”科技创新创业人才，中共中央组织部与人力资源和社会保障部举办的国家 高层次人才特殊支持计划领军人才，国家“万人计划”获得者，科创板领袖人物，华 南师范大学客座教授，国家光伏装备工程技术研究中心第三届技术委员会委员。现 任公司董事长兼总经理。

截止本公告日，赵盛宇为公司实际控制人，赵盛宇先生直接持有公司股份 2,520,450 股，持股比例为 1.24%，通过南京盛世海康创业投资合伙企业（有限合伙）、 盐城海合恒辉一号创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城海合恒辉二号创业投资合伙 企业（有限合伙）合计间接持有公司股份比例为 27.25%。赵盛宇先生与公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法 规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Guofu Zhou （周国富）先生： 博士，荷兰国籍。毕业于阿姆斯特丹大学、中国 科学院金属研究所，分别获物理学、材料科学博士学位；英国剑桥大学材料系博士 后研究员，俄罗斯工程院外籍院士，国家特聘专家。

2018 年首届广东省科技合作奖获得者，广东省“珠江人才计划”引进领军人才， 广东省“特支计划”杰出人才，担任华南师范大学物理学部执行部长、华南先进光电 子研究院院长、博士生导师，国家国际科技合作基地绿色光电子国际联合研究中心 主任，国家高等学校学科创新 111 引智基地负责人，国家新型显示技术创新中心— 反射式显示创新平台主任，教育部光信息国际合作联合实验室主任，教育部类纸显 示技术创新团队带头人，国家重点研发计划专项项目首席科学家，是光电显示材料 与技术领域著名专家，全球电子纸显示技术主要发明人之一，全球电泳电子纸显示 技术从实验室成功走向市场（2004 年）的主要推动者。以第一作者或通讯作者发表

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科技论文 294 篇，获得授权发明专利 440 件，主持中荷两国重大科研及产业化项目 25 项，获得国内外荣誉及奖项 26 项。

历任荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院高级科学家、首席科学家；华南师 范大学教授；华南先进光电子研究院彩色动态电子纸显示技术研究所创始人、所长； 荷兰埃因霍温理工大学兼职教授；荷兰皇家飞利浦公司荷兰飞利浦研究院首席顾问； 荷兰埃因霍温理工大学科学顾问。深圳市国华光电科技有限公司创始人、董事长； 华南师范大学光与身心健康研究中心创始人、主任；光显科技（广东）有限公司创 始人、总经理；华南师范大学物理学部执行部长；华南师范大学教授；华南先进光 电子研究院院长；国家国际科技合作基地绿色光电子国际联合研究中心主任，现任 公司首席科学家。

截至本公告日，Guofu Zhou（周国富）先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合 《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情 形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民 法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。

张松岭先生 ：博士，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学工程学博士， “ ” “ ” 新加坡国立大学学士，曾获 深圳市高层次人才 、 龙华新区高层次人才 称号。曾任 格兰达技术（深圳）有限公司研发中心副总经理，现任公司董事、副总经理，集团 研究院院长、首席技术官。

截至本公告日，张松岭先生直接持有公司股份 712,748 股，持股比例为 0.35%。 张松岭先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

周宇超先生： 硕士，中国国籍，无境外永久居留权。英国利物浦大学激光工程 应用硕士。现任公司副总经理，集团研究院联席院长，激光委员会主任，光伏行业

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中心总经理。

截至本公告日，周宇超先生直接持有公司股份 637,608 股，持股比例为 0.31%。 周宇超先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，任职资格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

罗筱溪女士 ：博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。奥塔哥大学管理学 博士研究生，香港中文大学金融财务工商管理学硕士，曾获国际金融理财分析师资 格，证券分析师资格，中国卓越 IR 领袖奖，数届金牌董秘获得者。曾供职于国信证 券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证券代码： 300042)，深圳市爱施德股份有限公司(证券代码：002416)，深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（证券代码：002183），三湘印象股份有限公司（证券代码：000863）， 观印象艺术发展有限公司，分别担任金融证券分析师、董事会秘书、副总裁、高级 副总裁、首席资本运营官、总裁、董事长等职位，拥有丰富的实业与资本跨界综合 实践与操作经验。现任公司首席资本运营官。

截至本公告日，罗筱溪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》等 法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

LIANG HOUKUN （梁厚昆）先生： 博士，新加坡国籍。新加坡南洋理工大学 电子电信博士，麻省理工大学博士后研究员，四川大学电子信息学院教授、博士生 导师，四川大学电子信息学院，光学工程系主任，美国光学学会高级会员，曾获国 家级青年人才计划、四川省杰出青年计划，新加坡科技研究局人才奖，新加坡制造 技术研究院最佳科研奖。

LIANG HOUKUN（梁厚昆）从事中红外超快激光研究 10 余年，拥有逾 20 项专 利，发表学术论文 80 篇，包括 Nature Photonics, Nature Communications 等国际顶级

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期刊，主要代表论文为《High-energy mid-infrared sub-cycle pulse synthesis from a parametric amplifier 》、《 Highly efficient octave-spanning long-wavelength infrared generation with a 74% quantum efficiency in a χ(2) waveguide》、《Tissue Ablation with Multi-Millimeter Depth and Cellular-Scale Collateral Damage by a Femtosecond Mid-Infrared Laser Tuned to the Amide-I Vibration》等。现任公司成都海目星研究院副 院长。

截至本公告日，LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资 格符合《公司法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董 事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

二、独立董事候选人简历

徐尧先生： 博士，中国籍，无境外永久居留权。华东政法大学经济法学士，上 海财经大学会计学硕士，厦门大学财务学博士，深圳证券交易所博士后研究员。

徐尧先生曾在深圳证券交易所从事研究和监管工作，厦门三五互联科技股份有 限公司（证券代码：300051）董事、战略研究总监。现任深圳市劲拓自动化设备股 份有限公司（证券代码：300400）董事；天力锂能股份有限公司（证券代码：301152） 董事，雪松发展股份有限公司（证券代码：002485）独立董事，深圳市慧为智能科 技股份有限公司（证券代码：832876）独立董事。发表主要论文：《论管制外溢下的 监管博弈》、《混合所有制改革：动因、治理与绩效》、《系统性风险、个股收益波动 与 IPO 抑价率—基于中国创业板公司的实证研究》

截至本公告日，徐尧先生未持有公司的股份，与公司控股股东、实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的不得担 任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩 戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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范文明先生 ：学士，中国国籍，无永久境外居留权。上海理工大学工学学士学 位，中国光学学会薄膜专业委员会委员，广东省光学学会理事会理事。历任机械工 业部沈阳仪器仪表工艺研究所工程师、高级工程师、光学研究室主任、党支部书记 等职务，现任昂纳科技（深圳）集团股份有限公司副总裁，董事。

截至本公告日，范文明先生未持有公司的股份。范文明先生与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周泳全先生 ：硕士，中国国籍，无境外永久居留权。机械高级工程师，大连理 工大学机械制造硕士。历任湘潭大学机电系教师；广东省鹤山电机厂副厂长；雅达 电子公司工程部经理，微软亚洲硬件中心项目负责人，现任深圳信息职业技术学院 教授。

截至本公告日，周泳全先生未持有公司的股份。周泳全先生与公司控股股东、 实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，任职资格符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，不存在相关法律法规 规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、监事候选人简历

何长涛先生： 博士，中国国籍，无境外永久居留权。电子科技大学信号与信息 处理博士，中国兵器工业集团博士后，季华实验室特聘研究员，四川省科技厅入库 专家、广西省科技厅入库专家，四川省科技青年联合会常务理事、成渝科技创新联 盟重大项目评审专家，担任国内外 8 个学术期刊的编委和审稿人。擅长激光物理、 光电子学与激光技术、物理光学、信号处理、图像分析等技术领域，作为项目负责 人或技术负责人先后承担了 10 余项国家级和省部级重大科技项目，发表论文 40 余

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篇，均被 SCI/EI 国际顶级期刊收录，申请发明专利 15 项，出版学术专著 2 部，拥有 丰富的基础理论研究、大型项目研发实施及团队管理经验。现任公司成都海目星研 究院院长。

截至本公告披露日，何长涛先生未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；不存在作为失信被执行人的情形。

王韫韬女士： 学士，中国国籍，无境外永久居留权。辽宁科技学院工学学士学 位，通过注册会计师专业阶段全部科目。现任公司全资子公司江苏海目星财经中心 财务管理部副经理。

截至本公告披露日，王韫韬女士未持有公司股份；与公司现任董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》 等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取 证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情 形；不存在作为失信被执行人的情形。

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