HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 2, 2025

证券简称：ST 华扬

公告编号：2025-131

证券代码：603825

华扬联众数字技术股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月18日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月18 日 10 点 召开地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋房产 917 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年12 月18 日

至2025 年12 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议 及第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 2、议案 3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案 的表决情况和表决结果

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603825	ST 华扬	2025/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1．请符合上述条件的股东于2025 年12 月12 日（星期五，上午9：30－11：00， 下午2：30－4：30）到北京市东城区贡院六号E 座15 层华扬联众数字技术股份 有限公司北京分公司1 号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传 真、信函及电子邮件（investors@hylinkad.com）的方式登记，传真、信函及电 子邮件以到达公司登记处或公司收到时间为准。

• 2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、

股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。

• 3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户

• 卡、委托代理人身份证、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

• 4．会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

• 5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

• 1．预计会期半天，本次股东会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、 交通等费用自理。

• 2．本公司联系地址：北京市东城区贡院六号E 座15 层

联系人：陈蓉蓉

联系电话：010-85135025 传真：010-85135275

邮箱：investors@hylinkad.com

• 3．会议登记处地址：北京市东城区贡院六号E 座15 层

华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司

联系人：陈蓉蓉 联系电话：010-85135025 传真：010-85135275 邮箱：investors@hylinkad.com

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 3 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

华扬联众数字技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月18 日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议 案
2	关于取消监事会暨修订《公司 章程》的议案
3	关于制定、修订及废止公司部 分治理制度的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。