HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Governance Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码： 603825 证券简称：华扬联众 公告编号： 2017-016

华扬联众数字技术股份有限公司 关于修改公司章程、董事会议事规则及股东大会议事 规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2017 年 9 月 8 日召开公司第三届董事会第一次（临时）会议，审议 通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关 于修改股东大会议事规则的议案》。上述议案尚需提交 2017 年第四次（临时） 股东大会审议。

具体修订情况如下：

一、《关于修改章程的议案》

序号	修改前	修改后
1	第五条 公司住所：北京市东城区贡 院西街6 号E 座15 层 邮政编码：100005	第五条 公司住所：北京市海淀区上 地东路5号院京蒙高科大厦3号楼 4层419室 邮政编码：100005
2	第四十一条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： (十五)审议公司达到以下标准的 交易事项： 1、 交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的50%以上	第四十一条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： (十五)审议公司发生的购买或者 出售资产（不包括购买原材料、燃 料和动力，以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产购买或者出

	的交易事项，该交易涉及的资产总 额同时存在账面值和评估值的，以 较高者作为计算数据； 2、 交易标的（如股权)在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入 的50％以上，且绝对金额超过 5000万元的交易事项； 3、 交易标的（如股权)在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万 元的交易事项； 4、 交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元的交易事项； 5、 交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50％ 以上，且绝对金额超过500万元的 交易事项；	售行为，但资产置换中涉及到的此 类资产购买或者出售行为，仍包括 在内）、对外投资（含委托理财、委 托贷款等）、提供财务资助、提供担 保、租入或者租出资产、委托或者 受托管理资产和业务、赠与或者受 赠资产、债权或债务重组、签订许 可使用协议、转让或者受让研究与 开发项目、上海证券交易所认定的 其他交易： 1、 交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的50%以上的 交易事项，该交易涉及的资产总额 同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算数据； 2、 交易标的（如股权)在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入 的50％以上，且绝对金额超过5000 万元的交易事项； 3、 交易标的（如股权)在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万 元的交易事项； 4、 交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净 资产的50%以上，且绝对金额超过

		5000万元的交易事项； 5、 交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50％以 上，且绝对金额超过500万元的交 易事项；
3	第一百一十一条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关 联交易的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。 下列交易事项应提交董事会审议： (一)交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产的10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账 面值和评估值的，以较高者作为计 算数据； (二)交易标的（如股权） 在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入 的10％以上，且绝对金额超过 1000万元； (三)交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的净利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万	第一百一十一条 董事会应当确定 对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关 联交易的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。 公司发生未达到需要提交股东 大会审议的标准且达到以下标准的 购买或者出售资产（不包括购买原 材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买 或者出售行为，但资产置换中涉及 到的此类资产购买或者出售行为， 仍包括在内）、对外投资（含委托理 财、委托贷款等）、提供财务资助、 提供担保、租入或者租出资产、委 托或者受托管理资产和业务、赠与 或者受赠资产、债权或债务重组、 签订许可使用协议、转让或者受让 研究与开发项目、上海证券交易所 认定的其他交易、需由董事会进行 审议：

	元； (四)交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净 资产的10％以上，且绝对金额超过 1000万元； (五)交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10％ 以上，且绝对金额超过100万元人 民币； (六)《公司章程》第四十二条规定 之外的对外担保； (七)需由股东大会审议的关联交易 事项之外的下列关联交易： 1、 公司与关联自然人发生的交易 金额在30 万元人民币以上的关联 交易； 2、 公司与关联法人发生的交易金 额在300万元人民币以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易。 董事会关于运用公司资产的具 体决策权限及程序在《董事会议事 规则》中作出明确规定。有关法律、 法规、规章另有规定的，董事会的 决策权限从其规定。	(一) 交易涉及的资产总额占 公司最近一期经审计总资产的10% 以上，该交易涉及的资产总额同时 存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； (二) 交易标的（如股权） 在 最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营 业收入的10％以上，且绝对金额超 过1000 万元； (三) 交易标的（如股权）在 最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利 润的10％以上，且绝对金额超过100 万元； (四) 交易的成交金额（含承 担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的10％以上，且绝对金 额超过1000 万元； (五) 交易产生的利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万 元人民币； (六) 《公司章程》第四十二 条规定之外的对外担保； (七) 需由股东大会审议的关 联交易事项之外的下列关联交易：

1、 公司与关联自然人发生的 交易金额在30万元人民币以上的关 联交易； 2、 公司与关联法人发生的交 易金额在300 万元人民币以上，且 占公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5％以上的关联交易。 董事会关于运用公司资产的具 体决策权限及程序在《董事会议事 规则》中作出明确规定。有关法律、 法规、规章另有规定的，董事会的 决策权限从其规定。

除修改上述条款外，章程其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

二、《关于修改董事会议事规则的议案》

序号	修改前	修改后
1	第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司下列交易事项应提交 董事会审议： （一） 交易涉及的资产总额占公 司最近一期经审计总资产的10% 以上，该交易涉及的资产总额同时 存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近	第二章 董事会的职权与组成 第五条 公司发生未达到需要提交 股东大会审议的标准且达到以下标 准的购买或者出售资产（不包括购 买原材料、燃料和动力，以及出售 产品、商品等与日常经营相关的资 产购买或者出售行为，但资产置换 中涉及到的此类资产购买或者出售 行为，仍包括在内）、对外投资（含 委托理财、委托贷款等）、提供财务

	一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的10％以上，且绝对金额超过 1000万元； （三） 交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万 元； （四） 交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10％以上，且绝对金额超 过1000万元； （五） 交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万 元人民币。 （六） 《公司章程》规定的应由股 东大会审批之外的对外担保； （七） 关联交易： 1、 公司与关联自然人发生的交易 金额在30 万元人民币以上的关联 交易； 2、 公司与关联法人发生的交易金 额在300万元人民币以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易；	资助、提供担保、租入或者租出资 产、委托或者受托管理资产和业务、 赠与或者受赠资产、债权或债务重 组、签订许可使用协议、转让或者 受让研究与开发项目、上海证券交 易所认定的其他交易应提交董事会 审议： （一） 交易涉及的资产总额占公 司最近一期经审计总资产的10%以 上，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作 为计算数据； （二） 交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的10％以上，且绝对金额超过 1000万元； （三） 交易标的（如股权）在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万 元； （四） 交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的10％以上，且绝对金额超 过1000万元； （五） 交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的

	上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。公司在十二 个月内发生的与同一交易标的相关 的同类交易，应当累计计算。 上述事项中重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，按 照公司章程及其他制度规定应提交 股东大会审议的，还应当提交股东 大会审议。 董事会可授权总经理具体执行董事 会已批准的事项。	10％以上，且绝对金额超过100万 元人民币。 （六） 《公司章程》规定的应由股 东大会审批之外的对外担保； （七） 关联交易： 1、 公司与关联自然人发生的交易 金额在30 万元人民币以上的关联 交易； 2、 公司与关联法人发生的交易金 额在300万元人民币以上，且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易； 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。公司在十二 个月内发生的与同一交易标的相关 的同类交易，应当累计计算。 上述事项中重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，按 照公司章程及其他制度规定应提交 股东大会审议的，还应当提交股东 大会审议。 董事会可授权总经理具体执行董事 会已批准的事项。

除修改上述条款外，议事规则其他内容不变。 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

三、《关于修改股东大会议事规则的议案》

序号	修改前	修改后
1	第二章 股东大会的职权 第五条 公司的下列交易事项需由 股东大会批准： （一） 交易涉及的资产总额占公 司最近一期经审计总资产的50% 以上，该交易涉及的资产总额同时 存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； （二） 交易标的（如股权)在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的50％以上，且绝对金额超过 5000万元； （三） 交易标的（如股权)在最近 一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万 元； （四） 交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的50%以上，且绝对金额超 过5000万元； （五） 交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万	第二章 股东大会的职权 第五条 公司发生的购买或者出售 资产（不包括购买原材料、燃料和 动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产购买或者出售行 为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为，仍包括在 内）、对外投资（含委托理财、委托 贷款等）、提供财务资助、提供担保、 租入或者租出资产、委托或者受托 管理资产和业务、赠与或者受赠资 产、债权或债务重组、签订许可使 用协议、转让或者受让研究与开发 项目、上海证券交易所认定的其他 交易需由股东大会批准： （一） 交易涉及的资产总额占公 司最近一期经审计总资产的50%以 上，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作 为计算数据； （二） 交易标的（如股权)在最近 一个会计年度相关的营业收入占公 司最近一个会计年度经审计营业收 入的50％以上，且绝对金额超过 5000万元； （三） 交易标的（如股权)在最近

	元； （六） 交易金额超过3000万元且 占公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。公司在十二 个月内发生的与同一交易标的相关 的同类交易，应当累计计算。 除前述需股东大会批准事项外的其 他交易、资产处置、对外担保事项、 关联交易事项由董事会和总经理按 照公司章程和公司其他制度文件的 规定进行审议批准。	一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万 元； （四） 交易的成交金额（含承担债 务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的50%以上，且绝对金额超 过5000万元； （五） 交易产生的利润占公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万 元； （六） 交易金额超过3000万元且 占公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上的关联交易。 上述指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。公司在十二 个月内发生的与同一交易标的相关 的同类交易，应当累计计算。 除前述需股东大会批准事项外的其 他交易、资产处置、对外担保事项、 关联交易事项由董事会和总经理按 照公司章程和公司其他制度文件的 规定进行审议批准。

除修改上述条款外，议事规则其他内容不变。 修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日