HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-075

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第十四次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

一 ( ) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2021 年 12 月 19 日以书面文件形式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 12 月 24 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任杨宁担任公司副总经理的议案》；

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会同意聘 任杨宁担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满时止，候选人简历见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

1. 审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请

授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京 分行申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟 由实际控制人苏同先生提供个人无限连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓 与豁免管理制度》的规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于公司向国民银行（中国）有限公司申请授信额度的议 案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向国民银行（中国）有限公司申请总额 度不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期不超过 1 年。该授信拟由实际控 制人苏同先生及其配偶冯康洁女士提供个人无限连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓 与豁免管理制度》的规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件

高级管理人员杨宁简历如下：

杨宁，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。曾任北 汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管，欧力重工有限公司并购部副部长，北 汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师，北京汽车股份有限公司资本运 营部经理，福建海源自动化机械股份有限公司副总经理、董事会秘书，美尚生态 景观股份有限公司副总经理。