HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-045

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

一 ( ) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2021 年 7 月 8 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 7 月 13 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于全资子公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申 请授信额度的议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司全资子公司驷轩苑（海南）数字技术有 限公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币 2 亿元的 授信额度，授信期不超过 1 年。同意该授信由公司及公司实际控制人苏同先生提 供连带责任保证担保。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓 与豁免管理制度》的规定，公司全资子公司接受关联方担保事项豁免按照关联交 易的方式进行审议和披露。

公司于第四届董事会第七次会议及 2020 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2021 年度对外担保额度预计的议案》，上述需上市公司提供担保的事项已于董 事会及股东大会审议通过，相关担保事项无需再次审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日