HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-015

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届董事会第五次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

• (二) 本次会议通知已于2021 年3 月10 日以书面文件的方式发出。

• (三) 本次会议于2021 年3 月15 日10 时以通讯表决方式召开。

• (四) 本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

• (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度的 议案》；

为满足公司经营资金需求，同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请 总额度不超过人民币6 亿元的授信额度，授信期不超过1 年。该授信拟由实际控 制人苏同先生以及配偶冯康洁女士提供连带责任保证担保。根据《上海证券交易 所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定， 豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司2018 年限制性股票激励计划激励对象李韵、张斓、俞世平、冯拓 因个人原因主动离职，上述四人不再具备激励对象资格。同意公司对李韵已获授 但尚未解锁的限制性股票13,188 股以回购价格10.70 元/股进行回购注销；对张 斓已获授但尚未解锁的限制性股票10,101股以回购价格10.70元/股进行回购注 销；对俞世平已获授但尚未解锁的限制性股票6,426 股以回购价格10.70 元/股 进行回购注销；对冯拓已获授但尚未解锁的限制性股票7,300 股以回购价格6.64 元/股进行回购注销。该事项已经公司2018 年第一次临时股东大会授权董事会办 理，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公 告编号：2021-017）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2021 年3 月16 日