HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 19, 2021

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-006

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第四届监事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2021 年 1 月 14 日以书面文件的形式发出。

(三) 本次会议于 2021 年 1 月 19 日 14 时以现场表决方式召开。

• (四) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计 工作的要求。本次聘任会计师事务所事项符合相关法律、法规的规定，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，2020 年度审计 费用为人民币 260 万元，其中财务审计费用 180 万元，内部控制审计费用 80 万 元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较 2019

年度审计费未发生变化。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象邬佩佩、李毅、黄希因个人 原因主动离职，上述 3 人不再具备激励对象资格。同意公司对激励对象邬佩佩已 获授但尚未解锁的限制性股票 14,196 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销； 对李毅已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回 购注销；对黄希已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股以回购价格 6.64 元/股 进行回购注销。监事会认为本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的 行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团 队的勤勉尽职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日