HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Dec 17, 2018

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-073

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

一 ( ) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2018 年 12 月 11 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2018 年 12 月 17 日 9 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规 定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务报 告和内部控制审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事长根 据市场行情等因素与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。公司独 立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2018-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2.审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2019 年 1 月 3 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2019 年第 一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日