HYLINK DIGITAL SOLUTIONS CO., LTD — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-040

华扬联众数字技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2018 年 6 月 29 日收到公司独立董事郭海兰女士提交的书面辞 职报告，郭海兰女士因在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，申请辞去公司独 立董事职务。

鉴于郭海兰女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，郭海兰女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填 补其空缺后方可生效。在此之前，郭海兰女士仍将按照有关规定继续履行独立董 事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审 核通过后，提交公司股东大会审议。

郭海兰女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展、规范运作发 挥了积极作用，董事会对郭海兰女士所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2018 年 6 月 30 日